L’enquêteur Blockchain ZachXBT a été poursuivi pour diffamation par l’une des personnes qu’il a accusées de fraude, selon un article publié le 16 juin sur les réseaux sociaux. Selon le message, Jeffrey Huang, connu sous le nom de « MachiBigBrother » sur Twitter, a accusé ZachXBT d’avoir porté atteinte à sa réputation par de fausses allégations.
MachiBigBrother aussi posté une annonce indiquant qu’il poursuit le détective en chaîne.
Il y a un an, @zachxbt publié un article Medium sur moi qui a nui à ma réputation.
Aujourd’hui, j’ai déposé une plainte en diffamation contre lui devant le tribunal de district des États-Unis pour le district ouest du Texas.– Machi Big Brother (@machibigbrother) 16 juin 2023
ZachXBT a répondu au procès en le qualifiant de « sans fondement » et de « tentative de refroidissement de la liberté d’expression ». Il s’est engagé à « riposter » contre cela.
Dans un fil répondant à son propre message, ZachXBT a lié au message Medium accusé d’être diffamatoire. Intitulé « 22 000 ETH détournés et plus de dix projets échoués : l’histoire de Machi Big Brother (Jeff Huang) », l’article accusé Huang du lancement de « plus de 10 jetons de pompage et de vidage échoués et de projets NFT », y compris le service de gestion de trésorerie Formosa Financial.
L’une des affirmations faites dans l’article est que le co-fondateur de Formosa Financial, George Hsieh, a retiré 11 000 Ether (ETH) de la trésorerie du projet :
« Formosa Financial a empiré lorsque deux retraits de 11 000 ETH chacun ont été effectués sur le portefeuille du Trésor de Formosa Financial le 22 juin 2018. À l’insu des investisseurs, le cofondateur George Hsieh agissant en tant qu’unique administrateur de la société, poussant un rachat d’actions à travers lui-même, exécutant des deux côtés.
L’article affirmait que Hsieh avait par la suite quitté le projet, laissant d’autres officiers en charge. Selon ZachXBT, les fonds prélevés du Trésor ont été envoyés peu de temps après sur de nombreux autres comptes de portefeuille, dont un qui a également reçu des fonds du domaine ENS harrisonhuang.eth.
En combinaison avec d’autres données de blockchain, ZachXBT a conclu que « ces adresses sont liées à Jeff Huang/Mithril ». ZachXBT a blâmé Jeff Huang pour le drainage des fonds, déclarant: « Ce graphique affiche les entrées d’ETH de fonds providentiels / privés dans le multisig avant que les deux retraits de 11 000 ETH ne soient effectués par Jeff et George le 22 juin 2018. »
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Cointelegraph a obtenu la plainte déposée le 15 juin au nom de Jeffrey Huang devant le tribunal de district des États-Unis pour le district ouest du Texas, division d’Austin. Dans ce document, l’avocat de Huang affirme que son client n’a pas drainé les fonds du projet financier Formosa, déclarant :
« Non seulement le demandeur n’a pas détourné de fonds du projet Formosa Financial, mais il n’a jamais eu le contrôle des fonds de Formosa Financial, ce qui rend le détournement factuellement impossible. En effet, sur la base d’informations et de croyances, le défendeur comprenait parfaitement qu’en tant que simple conseiller extérieur du projet Formosa Financial, le demandeur n’aurait aucun moyen d’accéder directement aux fonds prétendument volés en premier lieu. »
En outre, l’équipe juridique de Huang a affirmé que les fondateurs du projet étaient très probablement ceux qui avaient volé l’ETH au Trésor, car les arguments de ZachXBT « ne tiennent pas compte de l’explication beaucoup plus probable et évidente selon laquelle les initiés de l’entreprise, plutôt qu’un conseiller extérieur comme Demandeur, coordonné pour orchestrer les transferts.
Le procès prétend également que ZachXBT gagne de l’argent grâce à des dons grâce à son travail de détective en chaîne, ce qui, selon lui, est la véritable raison pour laquelle il a publié l’article.
Dans son fil Twitter du 16 juin, ZachXBT a nié ces allégations, déclarant que Huang tentait de le « faire taire ». « C’est écœurant de le voir en arriver là », a déclaré ZachXBT, « mais je savais qu’un jour cela arriverait car le prix à payer pour dire la vérité est que parfois les gens n’aiment pas ce que vous dites. »
ZachXBT a déjà révélé des données sur de nombreuses escroqueries et exploits crypto différents. Le 10 juin, il a identifié une activité associée à 1 million de dollars de crypto drainé par des escroqueries par hameçonnage sur Twitter. Le 4 juin, il a révélé des estimations selon lesquelles 35 millions de dollars avaient été perdus à cause d’un exploit de l’application Atomic Wallet.