Le ministère de la Justice des États-Unis prévoit de vendre pour 56 millions de dollars de crypto-monnaie saisie dans le cadre de son affaire contre le stratagème de Ponzi BitConnect.
Dans une annonce de mardi, le ministère de la Justice mentionné il vendrait la crypto saisie et conserverait le produit en dollars américains jusqu’à ce qu’il puisse utiliser les fonds pour dédommager les victimes de BitConnect. Le gouvernement américain détient actuellement 56 millions de dollars de crypto dans des portefeuilles, et a déclaré que le montant de l’indemnisation des personnes affectées par la fraude de BitConnect dépendrait d’une « future ordonnance de restitution par le tribunal lors de la condamnation ».
« Cette liquidation est la plus grande récupération d’une fraude de crypto-monnaie par les États-Unis à ce jour », a déclaré le ministère de la Justice, indiquant que BitConnect était le plus grand stratagème de fraude de crypto-monnaie aux États-Unis pour lequel des accusations criminelles avaient été déposées.
On ne sait pas par quels moyens le gouvernement américain gérerait la vente de millions de dollars de crypto-monnaie, ou quel effet cela pourrait avoir sur le prix d’actifs majeurs comme Bitcoin (BTC) et Ether (ETH). Selon les données de Cointelegraph Markets Pro, le prix du BTC oscille autour de 60 000 $ après avoir chuté d’environ 7 % mardi, tandis que le prix de l’ETH est de 4 254 $ au moment de la publication, après une baisse similaire.
Les acteurs derrière BitConnect étaient responsables de la gestion d’une offre frauduleuse de titres non enregistrés qui leur a rapporté 2 milliards de dollars. L’ancien directeur et promoteur du projet, Glenn Arcaro, a plaidé coupable à des accusations de fraude en septembre et a été condamné à payer 24 millions de dollars aux victimes de BitConnect.
La Securities and Exchange Commission, ou SEC, a également déposé des accusations contre le fondateur d’Arcaro et de BitConnect, Satish Kumbhani, dont on ignore le sort au moment de la publication. Des règlements avec la SEC pour d’autres personnes impliquées dans le stratagème de Ponzi sont en attente, mais de nombreuses personnes risquent des peines de prison ou des sanctions financières sévères pour leur rôle dans l’arnaque présumée des investisseurs.
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Créé en 2017, BitConnect a incité les promoteurs à attirer les investisseurs avec des promesses de rendements importants, les incitant à utiliser BTC comme garantie contre laquelle ils pourraient emprunter et échanger le jeton natif de la plate-forme. La plate-forme de prêt a fermé en 2018 après des ordres de cessation et d’abstention des régulateurs de l’État, laissant de nombreux investisseurs incapables de racheter leurs avoirs cryptographiques.