Un comité du Congrès brésilien a recommandé aux forces de l’ordre locales d’inculper le PDG de Binance, Changpeng « CZ » et trois autres dirigeants de Binance, à la suite d’une enquête sur les systèmes financiers pyramidaux au Brésil.
Le 10 octobre, le comité a publié une version finale de 500 pages rapport accusant Zhao et les dirigeants locaux de Binance Daniel Mangabeira, Guilherme Haddad Nazar et Thiago Carvalho de pratiques de gestion frauduleuses, opérant sans autorisation suffisante et proposant des transactions sur titres sans autorisation.
Dans le rapport, le comité – dirigé par le député Ricardo Silva – a affirmé que Binance, Zhao et d’autres « ont mis en place un réseau opaque d’entités juridiques, toutes contrôlées directement ou indirectement par Zhao, sans objectif commercial défini et sans autre objectif que d’échapper aux conformités ». avec la loi. »
Le rapport recommande également l’inculpation de 45 autres personnes, citant des « preuves solides » de participation présumée à des stratagèmes criminels, les personnes citées étant liées à plusieurs sociétés de cryptographie, dont l’agence de voyages 123milhas, le système de cryptographie 18K Ronaldinho et d’autres.
Silva a écrit que Binance étant accusée de non-conformité réglementaire dans de nombreuses autres juridictions, au Brésil, les opérations de Binance étaient « entourées de suspicion ».
Le comité a recommandé au ministère public fédéral de lancer une enquête sur toutes les opérations de Binance basées au Brésil, en mettant un accent particulier sur l’évasion fiscale, le blanchiment d’argent et le financement du crime organisé et du terrorisme.
En outre, le comité a recommandé à la Securities and Exchange Commission (CVM) du Brésil de lancer une enquête sur la vente de produits dérivés par Binance.
Le comité a affirmé que malgré l’ordre de cesser la négociation de produits dérivés, Binance a continué à les proposer, ce qui constitue une « violation répétée » des réglementations du marché. Binance fait déjà l’objet d’une enquête de la part du CVM pour avoir prétendument proposé illégalement des produits dérivés dans le pays.
Les recommandations du comité ne sont pas juridiquement contraignantes et sont des suggestions adressées aux autorités locales. La police et d’autres organismes de réglementation décideront d’aller ou non de l’avant avec d’autres mesures.
Binance a déclaré à Cointelegraph qu’elle « restait déterminée » à collaborer avec le comité et les forces de l’ordre locales au Brésil.
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Binance a déclaré que tout en saluant un débat constructif sur les défis auxquels est confrontée l’industrie de la cryptographie, elle « rejette fermement l’exposition de nos utilisateurs ou de nos employés à des accusations sans fondement de mauvaises pratiques et aux tentatives de faire de Binance une cible ».
L’hostilité réglementaire contre Binance survient dans un contexte de répression plus large de la bourse par les autorités d’autres pays.
Aux États-Unis, Binance fait face à deux poursuites distinctes de la part des régulateurs locaux des matières premières et des valeurs mobilières, qui allèguent que Binance et ses hauts dirigeants ont violé de nombreuses réglementations financières.
En juillet, le régulateur financier australien a perquisitionné les bureaux de Binance Australia après que sa licence de produits dérivés lui ait été retirée des mois auparavant. En mai, Binance a quitté le Canada en invoquant les nouveaux contrôles réglementaires du pays.
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