Christopher Hamilton, un ressortissant britannique qui serait lié au système de crypto-monnaie OneCoin de Ruja Ignatova de Cryptoqueen, risquerait d’être extradé vers les États-Unis pour des accusations liées à une escroquerie remontant à 2014.
Selon un rapport publié mardi par le média juridique Law360, un juge du Royaume-Uni va Autoriser le processus d’avancement de l’extradition de Hamilton vers les États-Unis pour fraude électronique et blanchiment d’argent. Hamilton aurait été impliqué dans le blanchiment de 105 millions de dollars via le le stratagème crypto Ponzi OneCoin, qui a fraudé plus de 3 millions d’investisseurs de plus de 4 milliards de dollars grâce à la vente de forfaits à partir de 2014.
Un juge a ouvert la voie mardi à l’extradition d’un Britannique vers les États-Unis pour faire face à des accusations de blanchiment d’argent et de fraude électronique résultant de l’arnaque mondiale à la crypto-monnaie OneCoin. https://t.co/6nDFizeCt9
– Loi360 (@Law360) 30 août 2022
En vertu d’un accord bilatéral d’extradition entre les États-Unis et le Royaume-Uni signé en 2003, une autorité exécutive du gouvernement britannique – dans ce cas, probablement le ministre de l’Intérieur Priti Patel – décidera de procéder ou non au transfert de Hamilton aux États-Unis. Selon le ministère américain de la Justice, l’extradition traiter « boîte prendre plusieurs mois voire des années à compléter. Hamilton pourra également faire appel de la décision.
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Ignatova a reçu une place sur la liste des dix personnes les plus recherchées du FBI en juin pour son implication présumée dans le stratagème crypto Ponzi. Selon le FBI, le dernier emplacement connu de la Cryptoqueen était à Athènes en 2017. Le bureau a proposé de payer jusqu’à 100 000 $ pour les informations menant à son arrestation. Europol est également offre une récompense de 5 000 euros pour des « informations cruciales » liées aux allées et venues d’Ignatova.
« Ignatova aurait fait de fausses déclarations et représentations à propos de OneCoin pour inciter les gens à investir dans des packages OneCoin », a dit le FBI en juin. « Selon les enquêteurs, Ignatova et son partenaire ont également promu OneCoin par le biais d’une stratégie marketing à plusieurs niveaux qui a exhorté les investisseurs OneCoin à vendre des packages supplémentaires à leurs amis et à leur famille. »