Selon les dossiers judiciaires des Bahamas déposés le 14 décembre, Ryan Salame, l’ancien co-PDG de FTX Digital Markets, a déclaré à la Securities Commission of the Bahamas (SCB) le 9 novembre que FTX envoyait des fonds de clients à sa société commerciale sœur Alameda Research. .
Il a également déclaré à la SCB que seules trois personnes avaient l’accès requis pour transférer les actifs des clients à Alameda : l’ancien PDG de FTX Sam Bankman-Fried, le co-fondateur de FTX Zixiao « Gary » Wang et l’ingénieur de FTX Nishad Singh.
L’allégation a incité la directrice exécutive du SCB, Christina Rolle, à contacter le commissaire de la police royale des Bahamas pour demander une enquête.
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Les dossiers révèlent le premier cas connu d’un cadre de FTX ou d’Alameda aidant les autorités.
Les spéculations ont abondé le 4 décembre alors que des images prétendaient montrer la PDG d’Alameda, Caroline Ellison, dans un café de New York à quelques pas du bureau du procureur américain, laissant croire à certains qu’elle aurait peut-être conclu un accord avec les autorités à la suite du FTX. effondrement.
Un cadre supérieur de l’entité bahamienne de FTX a informé les régulateurs locaux d’une fraude potentielle perpétrée à l’échange de crypto-monnaie deux jours seulement avant la fermeture forcée de l’échange.
Cette histoire se développe et plus d’informations seront ajoutées au fur et à mesure qu’elles seront disponibles.