Le co-fondateur d’AirBit Club – un système pyramidal de crypto-monnaie qui a escroqué des investisseurs de plus de 100 millions de dollars – a été condamné à 12 ans de prison.
Sept mois plus tôt, Pablo Rodriguez, cofondateur de l’AirBit Club, avait plaidé coupable de complot de fraude électronique devant un tribunal de district des États-Unis en mars.
Dans une déclaration du 26 septembre, Damian Williams, procureur américain pour le district sud de New York dit Rodriguez « s’est attaqué » à des investisseurs peu avertis en leur promettant faussement que leurs fonds seraient investis dans des opérations légitimes de trading et d’exploitation minière de crypto-monnaie.
« Au lieu d’investir au nom des investisseurs, Rodriguez a caché l’argent des victimes dans un système de blanchiment complexe utilisant Bitcoin, un compte en fiducie d’avocat et des sociétés écran et écrans internationales et a utilisé l’argent des victimes pour remplir ses propres poches. »
Le juge du tribunal de district George B. Daniels a imposé à Rodriguez trois années supplémentaires de liberté surveillée, qui suivront sa peine de 12 ans de prison.
.@HSINewYorkL’El Dorado Task Force d’El Dorado, le plus grand groupe de travail anti-blanchiment d’argent aux États-Unis, est fier d’avoir joué un rôle essentiel dans la justice pour les victimes de Pablo Renato Rodriguez et du stratagème frauduleux de Ponzi « AirBit Club ». #EnquêtesSécuritéHomeland #HSINY https://t.co/UVco4ai3rI
– HSI New York (@HSINewYork) 26 septembre 2023
Le fraudeur reconnu coupable a été condamné à payer une confiscation de 65 millions de dollars et à confisquer d’autres objets, dont un total de 3 800 Bitcoins (BTC) (d’une valeur de 100 millions de dollars), la résidence de Rodriguez à Irvine en Californie, 900 000 dollars américains saisis dans la propriété et près de 1 000 dollars américains. millions précédemment détenus pour un Gulfstream Jet.
Les autres accusés – Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan et Karina Chairez ont également plaidé coupables et attendent le verdict de la peine.
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AirBit Club a été lancé en 2015. Les investisseurs potentiels ont été informés qu’AirBit Club gagnait des retours sur l’extraction et le commerce de crypto-monnaie et que les victimes gagneraient des retours quotidiens passifs et garantis sur tout abonnement acheté.
Cependant, dès 2016, les membres du club souhaitant retirer les bénéfices se sont heurtés à des excuses, des retards et des frais cachés et on leur a dit qu’ils devaient recruter de nouveaux membres s’ils voulaient recevoir les retours.
Les opérateurs du club, dont Rodriguez, ont été accusés de fraude et de blanchiment d’argent par le DOJ en août 2020 après une enquête menée par le Homeland Security Investigations des États-Unis.
En 2022, 7,6 milliards de dollars de fonds ont été perdus à cause des systèmes de Ponzi et pyramidaux de crypto-monnaie, selon un rapport du 28 juin de la société de renseignement blockchain TRM Labs.
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