L’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried (alias SBF), fait maintenant face à un total de 13 accusations criminelles. , un acte d’accusation nouvellement non scellé accuse l’entrepreneur en disgrâce d’avoir conspiré pour verser un pot-de-vin de 40 millions de dollars à des représentants du gouvernement chinois. Les procureurs fédéraux allèguent que Bankman-Fried a ordonné à Alameda Research, la société sœur de FTX, de transférer les fonds vers un portefeuille privé, dans l’espoir de convaincre les autorités chinoises de débloquer les comptes d’Alameda avec plus d’un milliard de dollars d’actifs cryptographiques. Il s’agit de soudoyer des fonctionnaires étrangers afin d’obtenir des affaires.
La nouvelle charge ajoute encore plus de pression sur Bankman-Fried, 31 ans. Ce n’est que le mois dernier que les procureurs fédéraux ont prononcé son acte d’accusation en 8 chefs d’accusation, accusant SBF d’activités frauduleuses impliquant FTX et Alameda Research et violant les lois fédérales sur le financement des campagnes en faisant des dons secrets. Bankman-Fried doit répondre à huit des 13 accusations criminelles auxquelles il fait face. Il n’a pas encore été mis en examen pour les autres. Par ailleurs, l’ancien entrepreneur fait face à la Securities and Exchange Commission (SEC) et à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
SBF a reconnu que FTX avait utilisé une gestion des risques inadéquate. Cependant, il maintient qu’il n’est pas pénalement responsable de la chute de l’échange cryptographique. Un trio d’anciens dirigeants de FTX – et – ont plaidé coupables à leurs propres accusations de fraude et de complot, et ont accepté de coopérer avec les procureurs. Selon Reuter, SBF devrait être mis en accusation jeudi pour la nouvelle accusation. Le même jour, le juge Lewis Kaplan envisagera également d’apporter des modifications à la caution de 250 $ de Bankman-Fried, y compris une disposition qui pourrait le limiter à utiliser le temps qu’il attend l’issue de son procès.