Nishad Singh, co-fondateur de l’échange de crypto-monnaie effondré, a plaidé coupable à des accusations de fraude et de complot fédérales américaines. Singh, qui était le directeur de l’ingénierie de FTX, est le troisième membre du cercle restreint de Sam Bankman-Fried à accepter de coopérer avec les procureurs dans l’affaire contre lui. Les anciens dirigeants Caroline Ellison et Zixiao « Gary » Wang ont précédemment plaidé coupables à des accusations de fraude.
Singh a plaidé coupable à six chefs d’accusation, dont fraude électronique et complot en vue de frauder les États-Unis en violant les lois sur le financement des campagnes. Il a accepté de confisquer le produit de ses actions, comme rapports. Les dépôts de bilan ont montré que Singh avait obtenu un prêt de 543 millions de dollars d’Alameda.
Singh a admis avoir fait des dons illégaux à des candidats politiques et à des PAC sous son nom en utilisant des fonds d’Alameda Research (le fonds spéculatif frère de FTX et la société de trading de crypto). Il a affirmé que les dons étaient destinés à renforcer l’influence politique de FTX et Bankman-Fried (alias SBF), selon . Singh a ajouté qu’il était d’accord avec les positions de ceux à qui il avait fait un don mais qu’il n’avait pas choisi les candidats. , il a versé 8 millions de dollars aux PAC et aux campagnes démocrates au cours du cycle électoral de 2022.
De plus, Singh a déclaré avoir découvert à la mi-2022 qu’Alameda empruntait des milliards de dollars en fonds clients à FTX. Il est apparu en septembre qu’Alameda n’était pas en mesure de rembourser ces fonds. Singh a en outre affirmé qu’il avait falsifié les revenus de FTX à la demande de SBF pour rendre l’entreprise plus acceptable pour les investisseurs.
SBF fait maintenant face à 12 accusations criminelles après un acte d’accusation détaillant quatre autres la semaine dernière. Entre autres choses, il a été accusé d’avoir volé des milliards de dollars dans les fonds des clients FTX et d’avoir induit en erreur les investisseurs et les prêteurs. Notamment, à la lumière du plaidoyer de Singh, les accusations incluent des violations présumées des lois fédérales sur le financement des campagnes électorales en faisant un don à un super PAC sous les noms de deux dirigeants. SBF, qui a été arrêté et extradé des Bahamas en décembre, a plaidé non coupable des accusations. Son procès est prévu pour octobre.
Le même jour, Singh a plaidé coupable, et a déposé des plaintes civiles contre lui. Les agences ont déclaré que Singh coopérait avec l’enquête en cours de la SEC et qu’il avait accepté de régler avec la CFTC.
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