Médias russes locaux signalé lundi que le co-fondateur de Bitzlato, Anton Shkurenko, a été arrêté à Moscou le 6 février à la demande d’Interpol. Cependant, selon un 10 février rapport de CoinDesk, Shkurenko a été arrêté et détenu par la police locale pour un contrôle d’identité, puis rapidement relâché après une conversation.
Shkurenko a déclaré qu’il n’était impliqué dans aucune affaire criminelle en Russie, sans toutefois divulguer les détails de l’enquête :
« J’espère avoir convaincu le procureur de mon innocence. »
Il n’a pas précisé le secteur des forces de l’ordre qui l’a détenu, bien qu’il ait mentionné qu’il avait signé un contrat pour comparaître quand et si les enquêteurs le demandaient. Shkurenko a donc reçu un mandat de non-détention pour éviter de futures arrestations.
Au moment de son arrestation, Shkurenko atteste qu’il est un « consultant technique » pour Bitzlato. Cependant, il aurait détenu les clés des portefeuilles cryptographiques de l’échange, bien qu’ils aient depuis été remis à d’autres membres de l’équipe.
Bitzlato compte toujours une centaine d’employés actifs malgré les récentes mesures de répression des autorités mondiales. Shkurenko a déclaré à CoinDesk qu’une relance de l’échange, avec une base en Russie, pourrait avoir lieu dans un proche avenir.
« Je pourrais lancer l’échange depuis mon appartement. »
Selon le co-fondateur, l’équipe a conservé la majorité des fonds de ses utilisateurs. Shkurenko a déclaré qu’il pourrait reprendre « rapidement » les opérations.
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Cela fait suite à une série de mises à jour concernant le statut opérationnel de Bitzlato. Le 18 janvier, les autorités américaines ont pris des mesures contre l’échange en accusant de blanchiment d’argent et en contournant prétendument les sanctions contre la Russie.
Selon le ministère américain de la Justice, l’échange a traité près de 700 millions de dollars de fonds illicites.
Alors que l’enquête contre l’échange se poursuit, diverses sociétés de premier plan dans le domaine de la cryptographie ont été appelées pour des connexions avec Bitzlato. L’un est Binance, nommé par le réseau américain de lutte contre la criminalité financière comme l’un des principaux destinataires de Bitcoin (BTC) de la bourse.
LocalBitcoins, une autre plate-forme de crypto-monnaie, a fermé ses portes le 9 février et était également liée à Bitzlato en tant que gros expéditeur de BTC.
Le 23 janvier, Europol a signalé que il a saisi 19,5 millions de dollars en crypto dans le cadre d’une action en justice contre Bitzlato. Un peu plus d’une semaine plus tard, le 2 février, les autorités espagnoles ont arrêté le PDG de la bourse.