Le groupe d’éthique à but non lucratif Campaign for Accountability (CfA) a envoyé le 9 novembre une lettre aux sénateurs américains Elizabeth Warren et Sherrod Brown pour leur présenter des informations sur l’utilisation présumée de crypto-monnaie dans le blanchiment d’argent. La lettre traitait en particulier de la blockchain Tron et de l’émetteur de stablecoin Circle.
Dans la lettre signée par Michelle Kuppersmith, directrice exécutive de la CfA, il est allégué que Circle, l’émetteur de l’USD Coin (USDC), entretient des liens étroits avec la Fondation Tron (TRX) de Justin Sun et les principaux investisseurs de Wall Street tels que Goldman Sachs, Bank of New York Mellon et Roche noire.
Kuppersmith a qualifié les liens de Circle avec Wall Street de « surprenants » à la lumière de son prétendu manque de réglementation et des liens présumés de Tron avec le financement du terrorisme.
Tron fait l’objet d’une enquête de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour ventes de titres non enregistrées et a été lié au financement présumé du Jihad islamique palestinien et éventuellement du Hamas et du Hezbollah, indique la lettre. Pendant ce temps, il a affirmé que 400 millions de dollars d’USDC se trouvaient dans l’écosystème Tron. La lettre dit:
« Des études et des rapports récemment publiés sur les opérations d’application de la loi indiquent qu’il s’agit d’une importante société de crypto-monnaie basée aux États-Unis et soutenue par les principales sociétés d’investissement de Wall Street. [Circle] peut être directement ou indirectement compromis par son intégration avec un réseau de plateformes de trading et de crypto-monnaies basé en Asie.
Ce réseau, Tron, « a été cité dans de multiples actions internationales d’application de la loi impliquant des milliards de dollars de transactions par des groupes criminels organisés présumés et des entités sanctionnées ».
Ces préoccupations vont au-delà des questions soulevées dans la lettre que les sénateurs, ainsi que plus de 100 autres législateurs, ont envoyée au conseiller à la sécurité nationale et au sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, a ajouté Kuppersmith. La lettre mentionnée a été envoyée par le groupe bipartisan de législateurs le 17 octobre. Les groupes de défense des crypto-monnaies ont contesté plusieurs des affirmations formulées dans cette lettre.
En outre, la lettre remet en question le manque apparent de réglementation de Circle et son fonctionnement d’un « protocole inter-chaînes non réglementé ».
« Bien que Goldman, BNY et Blackrock soient tous enregistrés et réglementés par de multiples autorités bancaires et de valeurs mobilières fédérales et étatiques, Circle a soit évité, soit omis de se soumettre à la réglementation prudentielle primaire depuis sa création il y a dix ans, une préoccupation signalée par Campaign for Accountability. la SEC en mai 2022 », souligne la lettre.
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Le 10 novembre, la CfA a également soumis un commentaire sur la proposition d’octobre du Réseau de lutte contre la criminalité financière du Département du Trésor visant à désigner les mélangeurs de crypto-monnaie comme centres de blanchiment d’argent.
La proposition « est valable mais pourrait bientôt devenir obsolète à moins que le champ d’application de la réglementation ne soit élargi pour inclure les nouvelles méthodes adoptées par les groupes criminels utilisant les monnaies virtuelles », a déclaré l’organisation.
Bien qu’il s’agisse d’une entreprise américaine, Circle a soit évité, soit omis de se soumettre à une réglementation primaire ou prudentielle depuis sa création il y a dix ans, une préoccupation signalée par Campaign for Accountability à la SEC en mai 2022. https://t.co/4s8w98JL8S
– Campagne pour la responsabilité (@Accountable_Org) 9 novembre 2023
Dans le commentaire, la CfA discute des protocoles inter-chaînes et du protocole d’échange décentralisé SunSwap de Sun, que la société d’investigation blockchain Elliptic a identifié comme « le moyen par lequel les organisations terroristes obtiennent les informations nécessaires ». [digital currency].»
L’organisation ajoute que « Sun aurait des liens directs avec le Parti communiste chinois », citant un rapport selon lequel Sun aurait participé à un projet de recherche à l’École centrale du Parti chinois.
Magazine : Les péchés de Justin Sun en matière d’élevage SUI, la course sauvage du PEPE, la philosophie ostréicole de 3AC : Asia Express