Le Canada, un « refuge sûr » pour les « réseaux criminels transnationaux et leur argent sale », selon un rapport américain

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OTTAWA — Le Canada est devenu un « refuge » et une plaque tournante internationale pour des groupes criminels notoires alors que le commerce illicite dans le pays est « en plein essor », selon un rapport d’un groupe de réflexion américain.

« Le Canada est devenu une zone de sécurité pour les groupes criminels et les réseaux menaçants les plus notoires au monde qui nuisent à la sécurité nationale du Canada et mettent en péril la sécurité des autres pays », prévient un rapport publié fin novembre par la Coalition internationale contre les économies illicites (ICAIE).

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La production et le trafic de stupéfiants, de fentanyl et de faux produits pharmaceutiques, le blanchiment d’argent transfrontalier et l’alcool illégal ne sont que quelques-uns des marchés illicites qui se développent au Canada et menacent la sécurité des Canadiens, soulignent les auteurs du rapport.

« Aujourd’hui, le Canada n’est pas seulement un consommateur de biens illicites et de contrebande, mais il sert de plus en plus de plaque tournante du commerce illicite, de production et de distribution de biens illicites, d’exportateur de ce type de contrebande et de refuge sûr pour le blanchiment d’argent pour un pot-pourri de réseaux criminels. », ont écrit les auteurs Calvin Chrustie et David M. Luna.

« Le Canada reste un refuge financier pour les barons, les kleptocrates, les oligarques et les fonctionnaires corrompus qui réinvestissent les fonds volés à leur pays dans l’immobilier, l’énergie, les mines et d’autres secteurs. »

Le rapport souligne que des dizaines de milliards de dollars sont blanchis chaque année au Canada grâce aux produits de la criminalité tels que le trafic d’êtres humains, de drogue et d’armes.

Il indique également que les syndicats du crime multinationaux s’installent de plus en plus au Canada.

« Le Canada est devenu un refuge mondial majeur pour les réseaux criminels transnationaux et leur argent sale, y compris les réseaux les plus notoires au monde et leurs dirigeants comme Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán et le cartel de Sinaloa, le baron chinois de la drogue Tse Chi Lop, le financier du Hezbollah Altaf Khanani, et d’autres mauvais acteurs », lit-on dans le rapport.

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Les cartels mexicains vendent de la cocaïne et de la méthamphétamine à des gangs de motards criminels au Canada avec l’aide de réseaux criminels iraniens et chinois, illustre le rapport. Sur la côte Ouest, des syndicats chinois aident à faire passer clandestinement des drogues illégales et mortelles comme le fentanyl et l’héroïne à travers les frontières canadiennes.

Si de tels crimes ont proliféré à travers le pays, c’est à cause d’un « rejet historique » de la menace de criminalité transnationale par les gouvernements à tous les niveaux ainsi que par les agences canadiennes d’application de la loi et de renseignement depuis des années, lit-on dans le rapport.

Le Canada manque cruellement d’une stratégie fédérale permettant à la fois d’évaluer l’ampleur du problème et de coordonner ses agences d’application de la loi et de renseignement – ​​comme la GRC, le SCRS, l’ASFC et même l’armée – pour lutter contre la croissance des marchés illicites.

Le rapport appelle les politiciens à tous les niveaux à reconnaître de toute urgence le problème et à agir, en émettant des dizaines de recommandations telles que la création d’une stratégie canadienne de sécurité nationale et la priorité à l’arrêt du flux de marchandises illégales à travers les frontières du pays.

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Dans une entrevue, Chrustie — associé principal du cabinet de conseil Critical Risk Team et ancien officier supérieur des opérations de la GRC — a déclaré qu’un autre problème clé est que les lois canadiennes n’ont pas suivi l’évolution de leur temps et ont besoin d’une réforme en profondeur.

« Arrêtez de dire que vous résolvez le problème à moins d’avoir des discussions de fond sur la réforme juridique, y compris la Charte, car les autres choses ne fonctionneront pas », a-t-il déclaré.

Il a pointé du doigt les règles concernant la divulgation des preuves dans les procès qui, selon lui, ne protègent pas correctement les informations et les preuves sensibles, en particulier lorsqu’elles sont obtenues auprès d’agences de renseignement et de police alliées telles que le FBI.

« Rien ne changera si nous ne modifions pas nos lois sur la divulgation pour nous permettre de collaborer et de coopérer avec nos partenaires étrangers, car nos lois ne nous permettent pas de protéger leurs informations et leurs renseignements », a-t-il déclaré, en soulignant le Décision de la Cour suprême de 1991 qui oblige les procureurs à divulguer « toutes les informations pertinentes » à la défense dans les affaires pénales.

Il a ajouté qu’un autre problème est que le Canada dispose d’une force de police « nationale » au sein de la GRC, mais pas d’une force de « police fédérale » axée sur la lutte contre les crimes modernes d’importance nationale, comme le trafic de drogue ou le blanchiment d’argent.

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Autrement dit, le gouvernement doit retirer la GRC des services de police contractuels dans les provinces et la laisser se concentrer sur les services de police fédéraux.

« On ne voit pas d’agents de la Drug Enforcement Administration (des États-Unis) effectuer des patrouilles sur les autoroutes. On ne voit pas la DEA arrêter des ivrognes. La DEA cible la Triade et les cartels pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ils prennent cela au sérieux, ils savent que c’est très difficile », a déclaré Chrustie.

« Les gens (à la GRC) sont fantastiques, mais ce n’est tout simplement pas durable », a-t-il ajouté. « Le modèle est cassé. »

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