Le Canada pourrait créer un précédent mondial en tentant de redistribuer les millions de l’oligarque

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OTTAWA — Ce qui se déroule devant un tribunal ontarien pourrait créer un précédent mondial, alors que le Canada tente de devenir le premier pays du G7 à saisir et à redistribuer les actifs d’un milliardaire russe sanctionné.

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Les quelque 26 millions de dollars américains en question ne représentent peut-être pas un montant particulièrement important dans le contexte de la richesse totale des oligarques russes, mais si le Canada réussit, cela mettra en péril les actifs russes dans d’autres pays.

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«Cela crée un précédent pour des mesures similaires dans d’autres pays occidentaux, où ils se sentiront enhardis si cela réussit», a déclaré l’avocat John Boscariol, qui dirige le groupe de droit du commerce international et de l’investissement de McCarthy Tétrault.

« Et dans ces autres pays, comme les États-Unis, le Royaume-Uni et les pays de l’Union européenne, les oligarques russes ont bien plus d’actifs là-bas qu’ils n’en ont au Canada. Ce sera donc un précédent très important.

Le gouvernement libéral a annoncé le 19 décembre qu’il saisirait et «poursuivrait la confiscation» de 26 millions de dollars américains de Granite Capital Holdings Ltd. La société appartient au milliardaire russe et ancien propriétaire du club de football de Chelsea en Angleterre Roman Abramovich, qui est sur La liste des sanctions du Canada. La GRC a déjà gelé pour 122,3 millions de dollars canadiens d’avoirs de personnes sanctionnées à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

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Lorsqu’il a adopté la Loi d’exécution du budget en juin, le gouvernement a obtenu le pouvoir de saisir et de vendre aux enchères les actifs de ceux qui figurent sur la liste des sanctions. Maintenant qu’il a nommé une cible, il est tenu de déposer une demande auprès d’un tribunal pour entamer le processus. Affaires mondiales Canada a déclaré que s’il réussit, « les profits générés pourront être utilisés pour la reconstruction de l’Ukraine et l’indemnisation des victimes de l’invasion illégale et injustifiable du régime de Poutine ». Il a noté que le Canada est le premier pays du G7 à mettre en œuvre les mesures.

« Je pense que nous avons tous en quelque sorte observé un test de ces pouvoirs », a déclaré Rachel Ziemba, chercheuse principale adjointe au Center for a New American Security à Washington, DC. Elle a noté que d’autres pays occidentaux avaient également parlé de et travaillent à la mise en œuvre de mesures similaires et surveillent maintenant ce qui se passe au Canada.

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« La facture de reconstruction éventuelle en Ukraine est si élevée et en hausse qu’ils seront encore plus intéressés à essayer d’obtenir une compensation efficace des acteurs russes. »

Boscariol, dont le cabinet a agi pour des clients qui ont été sanctionnés ou qui risquent d’être sanctionnés, a déclaré qu’il s’attend à ce que la Russie défie le Canada sur la nouvelle loi.

« C’est ouvert à la contestation devant les tribunaux canadiens parce que c’est une forme d’expropriation. Vous prenez de l’argent, vous prenez des fonds, vous prenez des actifs sans compensation, et dans le contexte des sanctions qui n’a pas été testé auparavant.

Il a dit que les contestations pourraient relever de la loi canadienne sur l’expropriation ou de la Charte des droits et libertés. La Russie pourrait également contester la loi en vertu des traités bilatéraux d’investissement qu’elle a conclus avec le Canada.

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« Nous en avons un en place avec la Russie qui permet aux investisseurs russes au Canada de poursuivre le gouvernement canadien dans le cas où le gouvernement canadien ne remplirait pas ses obligations de protection des investissements, notamment en ne s’engageant pas dans une expropriation sans le paiement d’une indemnisation effective », a-t-il déclaré. .

Le défi pourrait également venir d’Abramovich lui-même, a noté Boscariol.

Boscariol a déclaré qu’il pouvait voir « tous ces scénarios se présenter, non seulement à cause des (26 millions de dollars) qui sont en jeu en termes d’actifs d’Abramovich, mais à cause du précédent que cela créera ».

L’idée de saisir puis de redistribuer les actifs s’écarte de la manière dont les sanctions ont traditionnellement été utilisées, qui est une motivation pour changer de comportement – avec l’idée qu’une fois que les entités sanctionnées l’ont fait, les mesures sont levées.

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« Cela fonctionne maintenant sur une toute nouvelle théorie que nous n’avons jamais vue auparavant dans le domaine des sanctions… nous essayons en fait d’obtenir une compensation », a déclaré Boscariol. « Il n’a pas été testé. »

Ziemba a convenu : « Cela reflète le changement que nous avons constaté en termes d’objectif des sanctions ».

Au lieu d’espérer que les sanctions aboutiront à un changement de politique, les pays occidentaux « se concentrent vraiment sur l’utilisation d’outils économiques pour augmenter les coûts pour la Russie, dégrader la machine militaire, pour vraiment mettre fin à cette guerre, et pour vraiment punir les acteurs et faire sûrs qu’ils ne vont pas aider et encourager à l’avenir.

Elle a souligné que tous les pays occidentaux ne sont pas sur la même longueur d’onde à propos des nouvelles puissances. « La Suisse en particulier, peut-être sans surprise, a été très préoccupée à ce sujet », a noté Ziemba.

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Le Canada a un système civil en place pour saisir, confisquer et redistribuer les actifs pour les produits de la criminalité qui sont utilisés dans toutes les provinces et sur une base quotidienne, a noté Michael Nesbitt, professeur agrégé de droit à l’Université de Calgary. Ce régime couvre, par exemple, une voiture ou une maison utilisée par un trafiquant de drogue pour ce crime.

« Nous ne l’avons évidemment pas vu sous le régime des sanctions », a-t-il déclaré. « On s’attendrait à voir d’éventuelles contestations judiciaires, étant donné que tout est un peu différent sous ce régime. »

Un problème qui pourrait survenir dans une contestation potentielle est le manque de transparence sur la façon dont le gouvernement choisit les noms qui figurent sur sa liste de sanctions, alors même que le Canada sanctionne plus d’individus que jamais dans le cadre de sa politique étrangère.

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Boscariol l’a appelé « une boîte noire complète ».

Nesbitt a déclaré que l’un des problèmes qui pourraient survenir devant les tribunaux est un « problème de procédure régulière ». Ce ne serait pas nécessairement « un défi au régime en soi, mais un défi au processus d’inscription de l’individu puis de saisie des fonds ».

Il a ajouté que « cela pourrait nous donner beaucoup d’informations sur la manière dont cela se fait réellement à Affaires mondiales Canada, car nous ne le savons pas ».

Joanna Baron, directrice exécutive de la Canadian Constitution Foundation, a déclaré que le gouvernement devait être ciblé dans la manière dont il utilise les nouveaux pouvoirs. Elle a noté que le Canada n’a pas de droits de propriété garantis par la Constitution.

« Nous voulons être très clairs sur le fait que c’est ciblé, c’est une situation de guerre », ainsi que sur le fait que l’individu sanctionné en question est lié au régime du président russe Vladimir Poutine, a déclaré Baron.

Sinon, la nouvelle loi « ouvre la possibilité d’une action arbitraire contre des citoyens privés et d’une action arbitraire contre uniquement des particuliers qui ont des actifs au Canada ».