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(Bloomberg) — La ministre canadienne des Finances, Chrystia Freeland, a demandé à trois des investisseurs fondateurs de Wealth One Bank of Canada de céder leurs participations dans le prêteur, a rapporté samedi le Globe & Mail, citant des documents obtenus grâce à une demande d’accès à l’information.
Le directeur des assurances de Toronto, Shenglin Xian, le promoteur immobilier de Vancouver Morris Chen et le magnat de l’épicerie de Toronto Yuansheng Ou Yang, ont été invités en avril à vendre leurs actions dans la banque, a rapporté le Globe, citant des documents obtenus du Bureau du surintendant des institutions financières, l’industrie financière du Canada. régulateur. Les investisseurs font l’objet d’un examen minutieux de la part des autorités canadiennes chargées de la sécurité nationale au sujet de leurs liens présumés avec le gouvernement chinois, selon le journal.
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Le ministre des Finances a ordonné à Wealth One de rompre tous liens avec les trois investisseurs et de mettre en place des mesures de sécurité pour se prémunir contre le blanchiment d’argent et le partage non autorisé d’informations, selon Globe.
Globe a déclaré qu’il ne pouvait pas joindre Ou Yang et Chen pour commenter. Glen Jennings, avocat chez Gowling WLG, qui représente Xian, a déclaré à Globe dans un communiqué que son client est en communication régulière avec les autorités et s’attend à un « bon résultat pour toutes les parties prenantes qui profitera à tous les Canadiens ». Il a ajouté que les questions relatives à la banque sont réglementées et soumises à des règles de confidentialité et que Xian n’a aucun commentaire à faire pour le moment.
En tant que ministre des Finances, Freeland a le pouvoir d’agir pour faire face aux risques auxquels est confrontée n’importe quelle banque au Canada, a déclaré Jessica Eritou, sa conseillère principale en communications, au Globe. Elle a refusé de discuter des actions du ministre des Finances contre Wealth One et ses fondateurs, a indiqué le journal.
Eritou a réitéré ces commentaires lorsqu’elle a été contactée par Bloomberg. Wealth One Bank, Xian, Chen et Ou Yuang n’ont pas pu être contactés pour commenter en dehors des heures normales de bureau.
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Parmi les mesures imposées à Wealth One : le prêteur doit obtenir un contrôle de sécurité nationale de tous les employés de la banque, déménager son siège social de Toronto dans de nouveaux locaux sécurisés et balayer ses biens corporatifs pour y installer des dispositifs de surveillance, a indiqué le journal. Il est également interdit à l’institution d’utiliser l’application chinoise de messagerie sur les réseaux sociaux WeChat à des fins bancaires, a déclaré Globe.
En outre, le prêteur doit nommer un contrôleur tiers indépendant et embaucher deux responsables de la conformité : un pour la conformité en matière de sécurité, avec une habilitation de sécurité nationale valide, et un pour la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le terrorisme, a rapporté Globe.