Le procureur américain du district sud de New York et le Federal Bureau of Investigation ont annoncé des accusations de fraude contre l’ancien PDG du prêteur de crypto en faillite Celsius, Alex Mashinsky.
Dans une annonce du 13 juillet, le ministère américain de la Justice a dit il avait accusé Mashinsky de fraude sur les valeurs mobilières, de fraude sur les matières premières et de fraude par fil liée à des clients prétendument fraudés et à les avoir induits en erreur sur le « succès, la rentabilité et la nature des investissements » de Celsius que la plate-forme a réalisés avec les fonds des utilisateurs. Cependant, les autorités ont déclaré avoir conclu un « accord de non-poursuite » avec Celsius, qui « a accepté d’accepter la responsabilité de son rôle dans les stratagèmes frauduleux ».
« Si vous arnaquez des investisseurs ordinaires pour vous remplir les poches, nous vous tiendrons responsables », a déclaré l’avocat américain Damian Williams. « Qu’il s’agisse d’une fraude à l’ancienne ou d’un système de cryptographie de la nouvelle école, cela n’a aucune importance. C’est de la fraude pour nous. Et nous serons là pour l’attraper.
L’ancien directeur des recettes de Celsius, Roni Cohen-Pavon, et Mashinsky feront également face à des accusations de complot, de fraude en valeurs mobilières, de manipulation de marché et de fraude électronique liées à la manipulation du prix du jeton Celsius (CEL). Selon les allégations, Mashinsky a réalisé environ 42 millions de dollars de bénéfices sur les ventes de CEL en gonflant artificiellement le prix, tandis que Cohen-Pavon a empoché environ 3,6 millions de dollars.
Les autorités auraient arrêté Mashinsky, un résident de New York, le 13 juillet dans le cadre de l’acte d’accusation, qui comprend sept chefs d’accusation. Cohen-Pavon, un résident d’Israël dont on ne savait pas où se trouvait au moment de la publication, fait face à quatre chefs d’accusation. Selon Williams, l’acte d’accusation a été déposé pour la première fois en novembre 2022, mais il était resté scellé jusqu’à aujourd’hui.
Les accusations criminelles sont venues parallèlement à celles de la Commodity Futures Trading Commission, qui annoncé une plainte contre Celsius et Mashinsky le 13 juillet. Selon la commission, Celsius aurait agi en tant qu’opérateur de pool de matières premières non enregistré tandis que Mashinsky était une personne associée non enregistrée dudit opérateur, des violations de la loi sur les échanges de marchandises.
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Les accusations sont intervenues au milieu d’une série d’actions en justice contre Celsius et Mashinsky à la suite de l’effondrement de la plateforme et des difficultés financières en 2022. Celsius a suspendu les retraits sur sa plateforme, et de nombreux régulateurs des valeurs mobilières des États américains avaient également enquêté sur l’entreprise.
Le bureau du procureur général de New York a déposé une plainte contre Mashinsky le 5 janvier, alléguant que l’ancien PDG avait trompé les investisseurs de Celsius, entraînant des milliards de dollars de pertes. La Securities and Exchange Commission des États-Unis a suivi avec sa propre poursuite civile le 13 juillet, citant des allégations similaires contre Celsius et Mashinsky. De plus, la Federal Trade Commission a infligé une amende de 4,7 milliards de dollars à Celsius.
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