Faruk Fatih Özer, fondateur et PDG de l’échange cryptographique Thodex, aujourd’hui disparu, a été condamné à 11 196 ans de prison par un tribunal d’Istanbul pour des crimes tels que fraude aggravée, blanchiment d’argent et crime organisé. Sa sœur Serap et son frère Guven ont également été reconnus coupables et condamnés à la même peine de prison.
Thodex a été fondée en 2017 et a connu le succès à une époque où la monnaie nationale de la Turquie, la lire, traversait une période d’inflation rapide. Les Turcs ont commencé à considérer la cryptographie comme une option apparemment plus sûre que la lire fluctuante, en particulier en matière d’épargne, et Özer est devenu une sorte de célébrité financière en Turquie. Thodex s’est effondré en avril 2021, Özer affirmant dans un premier temps que l’argent des investisseurs était en sécurité, avant de s’enfuir.
Presque immédiatement après, la police turque a arrêté des dizaines d’employés de Thodex et saisi les ordinateurs de l’entreprise. Il est apparu qu’en avril 2021, Thodex a transféré environ 125 millions de dollars de bitcoins vers l’échange crypto américain Kraken. Interpol a alors émis une notice rouge et Özer a été retrouvé en Albanie et extradé.
« Je suis assez intelligent pour diriger n’importe quelle institution sur Terre », a déclaré Özer au tribunal. comme le rapporte l’agence de presse officielle Anadolu. « C’est évident dans cette entreprise que j’ai créée à l’âge de 22 ans. S’il s’agissait d’une organisation criminelle, je n’aurais pas agi de manière aussi amateur. »
Le montant total de l’argent perdu dans l’effondrement de Thodex n’est pas clair et les estimations varient énormément. Au tribunal, les procureurs ont identifié 356 millions de lires (43 millions de dollars en 2021) de pertes, mais d’autres rapports évaluent ce chiffre à 2 milliards de dollars et une étude de Chainalysis estime la valeur de la crypto-monnaie perdue chez Thodex à 2,5 milliards de dollars. « Nous devons noter qu’environ 90 % de la valeur totale perdue à cause des tirages de tapis en 2021 peut être attribuée à une bourse centralisée frauduleuse, Thodex, dont le PDG a disparu peu de temps après que la bourse ait interrompu la capacité des utilisateurs à retirer des fonds. » dit ce rapport.
Ces longues peines de prison sont devenues courantes en Turquie depuis que le pays a aboli la peine de mort en 2004. Croyez-le ou non, les frères et sœurs Özer s’en sont tirés à bon compte : les procureurs ont voulu donner l’exemple dans cette affaire et ont requis une peine de 40 562 ans de prison. . Le bon côté des choses pour Özer, c’est qu’avec un bon comportement, il sera éliminé dans cinq ou six mille.