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L’ancien cadre de FTX, Ryan Salame, a plaidé coupable hier à deux accusations criminelles, devenant ainsi le quatrième ancien associé de Sam Bankman-Fried à plaider coupable.
Un jugement pécuniaire de 1,56 milliard de dollars a été prononcé contre Salame, mais il sera autorisé à satisfaire au jugement en effectuant un paiement de 6 millions de dollars aux États-Unis et en confisquant deux propriétés, une entreprise et une Porsche. Il a également accepté de fournir 5,6 millions de dollars de dédommagement aux débiteurs de FTX.
Salame risque une peine d’emprisonnement maximale de 10 ans, dont cinq ans pour chaque accusation. Salame a été libéré sous caution d’un million de dollars et sa condamnation est prévue pour le 6 mars 2024. Pendant ce temps, le procès de Bankman-Fried devrait commencer début octobre.
Salame a rejoint Alameda, filiale de FTX, en 2019 et a été nommé co-PDG de la filiale bahamienne de FTX, FTX Digital Markets, en octobre 2021, selon un document d’accusation déposé auprès du tribunal de district américain du district sud de New York. Salame a plaidé coupable de complot en vue d’apporter des contributions politiques illégales et de frauder la Commission électorale fédérale, ainsi que de complot en vue d’exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence.
« J’ai fait des contributions politiques en mon nom qui ont été financées par des transferts d’une filiale d’Alameda », a déclaré Salame au juge Lewis Kaplan alors qu’il plaidait coupable, selon un article de CoinDesk. Les dons « étaient destinés au bénéfice d’initiatives lancées par d’autres mais soutenues par Sam Bankman-Fried », aurait déclaré Salame.
Les transferts vers Salame ont été classés comme prêts. « J’ai compris que les prêts seraient éventuellement annulés et que je n’aurais jamais à les rembourser », a déclaré Salame devant le tribunal, selon un article du New York Times.
Actifs de remplacement
Salame a accepté de renoncer à une Porsche 911 Turbo S 2021 et à deux propriétés à Lenox, Massachusetts. L’une des propriétés est le site d’un restaurant appelé Olde Heritage Tavern.
Salame a également accepté de renoncer à la propriété et à la participation dans l’entreprise Olde Heritage Tavern. Avant la chute de l’échange de crypto-monnaie FTX, Salame a réalisé « des investissements de plusieurs millions de dollars dans les restaurants et l’immobilier du centre-ville de Lenox », selon un article de Berkshire Eagle de novembre 2022.
Le jugement de 1,56 milliard de dollars contre Salame représente le montant impliqué dans l’accusation pénale pour complot en vue d’exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence, selon une ordonnance de confiscation déposée hier. Les États-Unis ont accepté un paiement de 6 millions de dollars et des « actifs de remplacement » au lieu du montant total du jugement de 1,56 milliard de dollars. Les États-Unis peuvent poursuivre l’intégralité du jugement de 1,56 milliard de dollars si Salame n’effectue pas le paiement ou perd les actifs, ou s’il a soumis des informations fausses ou incomplètes dans sa déclaration financière sous serment.
Il y avait déjà eu des spéculations selon lesquelles Salame accepterait de renoncer à un jet privé. Un rapport de Bloomberg du mois dernier indiquait que « l’avion pourrait potentiellement être confisqué dans le cadre d’un accord de plaidoyer avec le gouvernement ou récupéré pour les créanciers dans le cadre de la procédure de faillite de l’entreprise ».