L’avocat responsable du blanchiment de 400 millions de dollars provenant de la fraude OneCoin s’est vu refuser une requête demandant un nouveau procès, bien qu’un témoin à charge se soit parjuré lors du procès contre lui en 2019.
Selon un 18 septembre rapport de Bloomberg, l’avocat Mark Scott, 54 ans, a fait valoir qu’il ne savait pas que OneCoin était une opération frauduleuse à l’époque et qu’il ne devrait pas être inculpé pour son rôle dans la création du fonds qui a blanchi l’argent du fondateur de OneCoin, Ruja « Cryptoqueen » Ignatov. .
Scott a été reconnu coupable de blanchiment d’argent et de complot de fraude bancaire en novembre 2019, les procureurs ayant conclu que Scott avait gagné un total de 50 millions de dollars grâce à un fonds frauduleux qui traitait les paiements et les transactions siphonnés du système OneCoin.
Depuis, son équipe juridique cherche à obtenir un nouveau procès, citant un faux témoignage d’un témoin du gouvernement lors du procès initial.
Comme le #OneCoin tours : maintenant, la motion du blanchisseur d’argent Mark Scott a été rejetée. Combien d’années?
Inscrit aujourd’hui : « ORDONNANCE concernant les requêtes de Mark S. Scott pour un nouveau procès conformément aux règles fédérales de procédure pénale 29 et 33. les requêtes sont REFUSÉES. » https://t.co/CpstHJAkrr– Presse du centre-ville (@innercitypress) 18 septembre 2023
Cependant, lors d’une audience le 18 septembre, le juge de district américain Edgardo Ramos a rejeté la demande des avocats d’un nouveau procès, affirmant qu’il n’était pas convaincu qu’« une personne innocente ait pu être condamnée » malgré le faux témoignage livré lors du procès de 2019 par Konstantin. Ignatov.
Ignatov était un témoin du gouvernement qui a admis avoir aidé sa sœur Ruja dans la fraude OneCoin.
Les avocats de Scott ont déclaré qu’ils feraient appel de la décision, affirmant que son client était « déçu que le tribunal n’ait pas accordé un nouveau procès étant donné la preuve incontestée selon laquelle le seul témoin coopérant du gouvernement s’est parjuré ».
En rapport: Le responsable de la conformité de OneCoin risque une peine de 40 ans après son extradition aux États-Unis
OneCoin a été lancé en 2014 et s’est commercialisé comme une crypto-monnaie dont la structure était similaire à celle du Bitcoin. Cependant, il s’est révélé plus tard qu’il s’agissait d’un système pyramidal qui fonctionnait en attirant de nouveaux utilisateurs avec des déclarations fictives et des promesses de revenus futurs élevés.
L’accusation a affirmé que Scott avait utilisé les 50 millions de dollars de OneCoin pour financer un style de vie coûteux, en achetant une série de produits de luxe, notamment de nombreuses maisons valant plusieurs millions de dollars, des montres, des voitures de sport et un yacht de 17 mètres.
Le 12 septembre, Ramos a condamné Karl Greenwood, cofondateur de OneCoin, à 20 ans de prison aux États-Unis, après avoir été reconnu coupable d’une litanie d’accusations, notamment de fraude et de blanchiment d’argent.
En 2014, une femme nommée Ruja Ignatova a lancé une fausse cryptomonnaie nommée « OneCoin ». Bien que la monnaie n’ait jamais existé, Ruja a convaincu les gens du monde entier d’investir. En 2017, après avoir engrangé 4 milliards de dollars de bénéfices, elle est montée à bord d’un avion pour la Grèce et n’a plus été revue depuis. pic.twitter.com/DoJCfmy0Uj
– Informatif et intéressant (@infotale_in) 15 mars 2023
Ruja Ignatov n’a pas été vue depuis octobre 2017 et figure actuellement sur la liste des dix personnes les plus recherchées du Federal Bureau of Investigation.
Grandes questions : C’est quoi tous ces décès cryptographiques ?