L’ARC enquête sur 2 000 demandes de subventions salariales et locatives liées à des préparateurs de déclarations de revenus suspects

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OTTAWA — Faux employés, fausses dépenses, faux baux et même fausses entreprises. Ce sont quelques-uns des stratagèmes que l’Agence du revenu du Canada a détectés dans 2 000 demandes de subventions de salaire et de loyer potentiellement frauduleuses liées à la COVID-19.

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Bien que la majorité des demandes de la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) de 100 milliards de dollars semblent légitimes, l’ARC affirme avoir repéré une « petite poche » de bénéficiaires qu’elle soupçonne d’avoir commis une fraude de « non-conformité agressive » pour faire des demandes « inadmissibles ». .

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L’ARC a déclaré qu’à la fin du mois d’octobre, elle avait repéré 2 000 bénéficiaires de la SSUC et de la Subvention d’urgence pour le loyer du Canada (CERS) qui pourraient devoir rembourser une partie ou la totalité des prestations parce qu’elles sont liées à ce que l’agence appelle « à haut risque ». préparateurs d’impôts.

Ce sont des individus ou des entreprises qui promeuvent des régimes qui enfreignent ou contournent les règles pour s’aider eux-mêmes et leurs clients à payer moins d’impôts ou à recevoir des prestations auxquelles ils ne sont pas autrement éligibles.

À ce jour, l’ARC a vérifié 300 des réclamations suspectes liées à des préparateurs de déclarations et récupère 25 millions de dollars en prestations inadmissibles.

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Dans la plupart de ces cas (220), les demandes étaient si flagrantes et délibérément fausses que l’agence a ajouté un total de 10 millions de dollars en pénalités pour négligence grave, a déclaré la porte-parole Sylvie Branch dans un communiqué au National Post.

Branch a refusé d’identifier l’un des préparateurs «à haut risque», citant la législation sur la protection de la vie privée. Mais elle a donné six exemples de « fausses déclarations délibérées » que l’ARC a vues à plusieurs reprises dans les dossiers suspects du CEWS et du CERS qu’elle a audités à ce jour.

Elle a déclaré que certains préparateurs d’impôts déposent des réclamations basées sur de faux loyers (ou même des baux), donnent la même adresse pour plusieurs entreprises numérotées, soumettent des réclamations salariales pour de faux employés, citent des comptes de paie inéligibles ou « inactifs » et remettent des documents faux ou falsifiés. ainsi que composent les propriétaires d’entreprises.

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Dans tous les cas, les stratagèmes des préparateurs d’impôts visaient à « gonfler ou falsifier artificiellement les critères d’éligibilité » pour les prestations afin d’augmenter la valeur de la subvention.

En avril, le National Post a rapporté que l’ARC récupérait près d’un demi-million de dollars auprès d’un homme qui avait réclamé l’allocation de loyer pendant six mois consécutifs pour quatre propriétés louées que les propriétaires disent n’avoir jamais louées.

Les documents déposés au tribunal ont révélé que l’ARC avait approuvé les réclamations malgré le fait que la société à numéro de l’homme n’avait jamais déposé d’impôt sur le revenu des sociétés, de versements de paie ou de dossiers d’employés à l’agence.

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Denis Meunier, ancien directeur général de la Division des enquêtes criminelles et des programmes de conformité de l’ARC, n’est pas surpris qu’il y ait eu des demandes frauduleuses dans des programmes de prestations COVID-19 conçus à la hâte.

Mais il a déclaré que la vérification de tous les destinataires suspects serait un «casse-tête» et qu’il n’y avait aucun moyen pour l’ARC de récupérer tous les fonds payés en trop.

Il a également déclaré que les auditeurs seront probablement confrontés à deux défis majeurs dans leurs efforts de redressement.

« Le mur auquel ils vont faire face sera la chasse aux entreprises fictives, ainsi qu’aux entreprises qui se sont repliées. Ils ont fait les demandes et maintenant, tout à coup, ils sont morts », a-t-il déclaré.

Dans les cas où une fausse entreprise a été créée uniquement pour réclamer des subventions COVID-19, Meunier a déclaré qu’il y avait de fortes chances que l’argent soit parti depuis longtemps.

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« Si les subventions sont allées à des entreprises fictives et qu’elles ont des comptes bancaires ouverts ou que l’argent est transféré à l’étranger, ces situations peuvent être très complexes », a déclaré Meunier. « C’est beaucoup de travail pour découvrir qui était derrière, surtout si vous avez aussi des noms fictifs. »

Les efforts récents de l’ARC ne sont qu’une goutte d’eau dans l’océan par rapport aux 15,5 milliards de dollars de paiements en trop potentiels de la CEWS, la vérificatrice générale Karen Hogan a demandé à l’ARC de vérifier dans un rapport plus tôt ce mois-ci. Cela représente plus de la moitié du total de 27,4 milliards de dollars qu’elle a identifié comme des surpaiements « minimaux » possibles nécessitant une enquête découlant d’une demi-douzaine de programmes d’aide financière COVID-19.

Ce chiffre est vivement contesté par l’agence et la ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier, qui disent qu’il est « exagéré » et « exagéré » car il est basé sur une méthode de calcul qu’elle a essayée et qui a créé un nombre important de « faux positifs ».

Hogan a également déclaré qu’elle était «préoccupée» par le «manque de rigueur» du gouvernement dans ses plans pour récupérer les trop-payés de tous les programmes d’aide financière COVID-19 avant que leurs efforts ne soient prescrits.

« Le nombre de vérifications après paiement incluses dans le plan est insuffisant pour traiter tous les paiements risquant d’être inéligibles », a-t-elle déclaré.