La deuxième semaine du procès pénal de l’ancien PDG de la bourse FTX, Sam « SBF » Bankman-Fried, se poursuit le 10 octobre, avec tous les yeux rivés sur le témoignage du témoin clé Caroline Ellison.
Ellison est un ancien partenaire romantique de SBF et l’ancien PDG du hedge fund Alameda Research, affilié à FTX, qui a également déposé le bilan (chapitre 11) en novembre 2022.
L’ancien PDG d’Alameda avait vécu avec Bankman-Fried, avec d’autres dirigeants de FTX, aux Bahamas pendant un certain temps.
Compte tenu des anciens postes d’Ellison, elle faisait partie du cercle restreint de Bankman-Fried. Dans son témoignage, les procureurs et le juge qui préside l’affaire, Lewis Kaplan, s’attendent à ce qu’elle fournisse des détails concernant le transfert de fonds des clients entre FTX et Alameda Research.
Jusqu’à présent, le principal objectif du procès a été l’utilisation frauduleuse présumée des fonds des clients pour rembourser les débiteurs de FTX.
On attend particulièrement le commentaire d’Ellison lors d’une réunion en novembre 2022, au cours de laquelle elle a admis aux employés d’Alameda que Bankman-Fried lui avait donné le feu vert pour utiliser les fonds aux fins mentionnées ci-dessus.
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En décembre 2022, Ellison et l’ancien directeur de la technologie de FTX, Gary Wang, ont plaidé coupables de leur rôle présumé dans la fraude qui a conduit à l’effondrement de la bourse.
Peu de temps après que tous deux ont plaidé coupables, le 22 décembre, ils ont été accusés de fraude supplémentaire par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et la Commodities Futures Trading Commission (CFTC). La SEC a allégué qu’Ellison avait favorisé le stratagème frauduleux en manipulant le prix du jeton FTX (FTT).
Ellison a ensuite accepté un accord de plaidoyer avec le bureau du procureur américain pour le district sud de New York, ce qui impliquait la divulgation complète des informations et des documents exigés par les procureurs lors du procès. En échange, Ellison a pu échapper à toutes les accusations majeures portées contre elle, y compris une peine potentielle de 110 ans de prison.
Peu de temps après, elle a révélé qu’elle était au courant de l’utilisation des fonds des clients FTX, affirmant qu’Alameda avait accès à une « facilité d’emprunt » via FTX de 2019 à 2022.
Le ministère américain de la Justice a déclaré que les notes personnelles d’Ellison, qui incluent des entrées de journal, seraient très probablement utilisées comme preuve contre Bankman-Fried.
SBF fait face à sept chefs d’accusation de complot et de fraude liés à l’effondrement de FTX, pour lesquels il a plaidé non coupable.
Les journalistes de Cointelegraph sont sur le terrain à New York pour couvrir le procès. Au fur et à mesure que la saga se déroule, consultez ici les dernières mises à jour.
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