Un juge fédéral a condamné un homme du Kansas âgé de 53 ans à plus de 24 ans de prison après que l’ancien PDG d’une banque ait abusé de sa position de confiance pour détourner 47 millions de dollars après être tombé dans une arnaque à la crypto-monnaie qui, selon lui, le rendrait extrêmement riche.
Dans un communiqué de presse, le bureau du procureur américain a déclaré que Shan Hanes était motivé par la « cupidité » lorsqu’il a ordonné aux employés de la banque de transférer des millions de fonds vers un portefeuille cryptographique douteux géré par des tiers encore inconnus derrière le soi-disant stratagème de « dépeçage de porcs ».
Hanes a été la première cible d’escrocs fin 2022, apparemment lorsqu’il a reçu un message d’un co-conspirateur non identifié sur WhatsApp, ont déclaré les procureurs. Après avoir dépensé ses propres fonds en quête de profits promis, Hanes a volé des dizaines de milliers de dollars à une église locale, puis à un club d’investisseurs local, et enfin au fonds d’études de sa fille, a rapporté NBC News. Puis, lorsque tous ces puits se sont taris, il a commencé à voler des fonds bancaires, tout cela dans le faux espoir qu’envoyer de plus en plus d’argent aux escrocs permettrait en quelque sorte de « débloquer les rendements supposés » de ses investissements en crypto-monnaies.
Au total, Hanes a effectué 11 virements électroniques en utilisant des fonds bancaires entre mai 2023 et juillet 2023. Mais au lieu de s’enrichir rapidement, Hanes n’a jamais réalisé de bénéfices du tout, a déclaré le bureau du procureur américain.
Il a plaidé coupable d’un chef d’accusation de détournement de fonds par un agent de banque après avoir provoqué à lui seul l’effondrement de la Heartland Tri-State Bank (HTSB) à Elkhart, Kansas, indique le communiqué de presse.
La banque étant assurée par la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), la FDIC a « absorbé la perte de 47,1 millions de dollars » après que « les actions frauduleuses de Hanes ont entraîné la faillite de HTSB et une perte de 9 millions de dollars pour les investisseurs de la banque », a indiqué le bureau du procureur américain. En plus de ces pertes, les actions frauduleuses de Hanes ont causé « des pertes catastrophiques pour les clients de la banque qui comptaient sur la banque pour la conservation de leurs économies », a confirmé le communiqué de presse.
Selon NBC News, Hanes a raté au moins une occasion de se rendre compte qu’il était victime d’une arnaque. Après avoir demandé un prêt de 12 millions de dollars à son voisin, Brian Mitchell, ce dernier a détecté l’arnaque et a refusé de lui prêter l’argent.
« J’ai dit : ‘Vous êtes victime d’une arnaque, partez’ », a déclaré Mitchell à NBC News.
Mais Hanes n’a pas abandonné. Dans l’autre sens, il a demandé aux employés de la banque de transférer des millions supplémentaires aux escrocs après avoir reçu l’avertissement de Mitchell. Ce n’est que lorsque Mitchell a appris par un employé de la banque que Hanes avait transféré de l’argent hors de la banque que Mitchell a insisté pour parler au conseil d’administration de la banque.
Quelques jours plus tard, Hanes a été licencié, a rapporté NBC News. Mais même à ce moment-là, Hanes n’a jamais cru qu’il avait été victime d’une arnaque, et aurait déclaré à Mitchell qu’il cherchait toujours un moyen de récupérer ses prétendus profits jusqu’au moment de son arrestation.
« Il a dit… ‘Si j’avais encore deux mois, je pourrais récupérer mon argent’ », a déclaré Mitchell à NBC News.
Les autorités policières et gouvernementales ont prévenu que les escroqueries liées à l’abattage de porcs étaient de plus en plus courantes et ont exhorté les citoyens à « y réfléchir à deux fois » pour éviter d’être victimes de ces pratiques. L’année dernière, le réseau de lutte contre la criminalité financière du département du Trésor américain a publié une alerte expliquant en détail le fonctionnement de ces escroqueries et mettant en évidence les signaux d’alerte à surveiller.
Les victimes pourraient ne jamais récupérer entièrement leurs pertes, selon le ministère de la Justice
Un agent du FBI du Kansas, Stephen Cyrus, a déclaré dans le communiqué de presse qu’en tant que PDG, Hanes avait violé « la confiance de la communauté d’Elkhart » en détournant les fonds.
Mitchell a décrit les tromperies et les manipulations de Hanes comme étant « purement diaboliques », tandis que Cyrus a déclaré que c’était le « travail » de Hanes et « le travail de la banque » de « protéger ses clients et d’identifier les escroqueries frauduleuses, et non d’y participer ».
Dans un document déposé au tribunal lors de la condamnation, l’avocat de Hanes, John Stang, a imputé les méfaits de son client à de « mauvais choix », rappelant au tribunal que Hanes avait lui aussi été trompé par « une arnaque aux cryptomonnaies extrêmement bien gérée ».
« C’est le cochon qui a été abattu », a écrit Stang. « La vulnérabilité de M. Hanes face au plan du boucher l’a amené à prendre de très mauvaises décisions, pour lesquelles il est sincèrement désolé d’avoir causé des dommages à la banque et des pertes aux actionnaires. »
Hanes risquait une peine maximale de 30 ans de prison. Bien que le juge John Broomes lui ait ordonné de purger une peine inférieure à cette durée, sa peine de plus de 24 ans est 29 mois plus longue que celle demandée par les procureurs, a rapporté NBC News.
Pour l’instant, on ne sait pas encore comment ni quand les victimes seront indemnisées pour leurs pertes. Broomes a ordonné que « la restitution soit finalisée lors d’une audience séparée dans les 90 prochains jours », a déclaré le bureau du procureur américain.
Dans la communauté, les gens ont encore du mal à se remettre, a déclaré Mitchell à NBC News, notant que certaines personnes ont perdu jusqu’à 80 pour cent de leur épargne-retraite. Pour au moins une femme, la retraite est désormais impossible, a déclaré Mitchell, et pour une autre femme de la région, il est devenu difficile de payer la maison de retraite de sa mère de 93 ans.
La procureure américaine Kate E. Brubacher a déclaré qu’il était difficile de dire quand et si les victimes seront à nouveau indemnisées.
« Hanes est un menteur et un maître manipulateur » qui a dilapidé « des dizaines de millions de dollars en cryptomonnaies » tout en orchestrant « des stratagèmes pour couvrir ses traces concernant les pertes de la banque », a déclaré Brubacher. « De nombreuses victimes ne récupéreront jamais entièrement les pertes subies par leurs économies et leurs fonds de retraite, mais au moins, nous, au ministère de la Justice, pouvons voir que Hanes est tenu pénalement responsable de ses actes. »