Marco Ruiz Ochoa a plaidé coupable d’un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique devant le tribunal du district sud de New York le 27 septembre en relation avec la chaîne de Ponzi perpétrée par la société IcomTech. Ochoa a été PDG d’IcomTech depuis sa création en 2018 et 2019.
Selon un déclaration du ministère de la Justice des États-Unis, IcomTech a promis aux investisseurs des retours quotidiens sur les produits d’investissement proposés par la société, qui prétendait être une société d’extraction et de commerce de cryptographie. Les promoteurs ont « organisé des expositions somptueuses » et d’autres événements communautaires à travers le monde pour attirer les clients. La société a également émis son propre jeton, appelé Icom.
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Cependant, la société n’aurait pas exploité de crypto et les investisseurs n’auraient pas pu retirer les bénéfices qu’ils voyaient s’accumuler sur leurs comptes. L’entreprise s’est effondrée fin 2019. Des accusations ont été portées contre Ochoa et d’autres dirigeants d’IcomTech en novembre. Ochoa risque une peine maximale de 20 ans de prison. Le procureur américain Damian Williams a déclaré :
« Le plaidoyer de culpabilité d’aujourd’hui envoie un message clair selon lequel nous poursuivons tous ceux qui cherchent à exploiter la cryptomonnaie pour commettre une fraude. »
Le plaidoyer d’Ochoa intervient un jour après que Pablo Rodriguez, co-fondateur de l’AirBit Club Ponzi, a été condamné à 12 ans de prison par un autre juge du tribunal du district sud de New York.
Le PDG du système de Ponzi sur la cryptomonnaie « IcomTech » plaide coupablehttps://t.co/ov6BMTZ11K
– Le procureur américain SDNY (@SDNYnews) 27 septembre 2023
Le 27 septembre également, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) annoncé accusations contre Mosaic Exchange Limited et son PDG Sean Michael. Mosaic Exchange aurait attiré les investisseurs pour lui permettre de conclure en leur nom « des contrats à terme, des swaps et des transactions au comptant à effet de levier en crypto-monnaie ». La commissaire de la CFTC, Kristin Johnson, a déclaré dans un communiqué déclaration sur les accusations :
«Mosaic a pu négocier des dérivés d’actifs numériques sur BitMEX et Binance, deux plateformes que la CFTC avait précédemment accusées, entre autres, de ne pas s’être enregistrée en tant que FCM. [futures commission merchant]SEF [swap execution facility]ou DCM [designated contract market]et ne pas avoir mis en œuvre de procédures de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance de la clientèle.
« Conformément à notre autorité actuelle, la CFTC devrait commencer à introduire une réglementation pour combler les lacunes qui peuvent exister dans ces nouvelles structures de marché », a-t-elle poursuivi.
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