L’ancien PDG et fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a déposé une requête préalable au procès pour rejeter 10 des 13 accusations portées contre lui, selon des documents judiciaires.
Bankman-Fried est assigné à résidence au domicile de ses parents à Palo Alto, en Californie, avant son procès prévu en octobre pour des accusations de fraude électronique, de complot en vue de blanchir de l’argent et de complot en vue d’utiliser à mauvais escient les fonds des clients.
Il fait également face à des poursuites de la part de la SEC et de la CFTC pour des accusations similaires, ainsi que du tribunal de district américain du district sud de New York pour avoir prétendument soudoyé des fonctionnaires chinois « au moins 40 millions de dollars ».
Dans le dossier de lundi, les avocats de Bankman-Fried du cabinet d’avocats Cohen & Gresser cherchent à rejeter le complot en vue de commettre une fraude électronique et des accusations de fraude bancaire.
Les avocats cherchent également à rejeter quelques autres accusations, notamment des accusations de corruption et de contribution politique.
Cependant, ses avocats n’ont pas fait appel de trois chefs d’accusation: complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières, fraude en valeurs mobilières et complot en vue de commettre un blanchiment d’argent.
En janvier, Bankman-Fried a plaidé non coupable de huit chefs d’accusation au pénal américain. La décision, parallèlement à cette requête préalable au procès, pourrait se transformer en une longue bataille juridique.
Fin décembre, le cofondateur et ancien CTO de FTX, Gary Wang, et la PDG d’Alameda Research, Caroline Ellison, ont tous deux plaidé coupables à des accusations criminelles fédérales liées à l’effondrement de FTX. Les deux font également face à des sanctions civiles de la SEC et de la CFTC parallèlement aux accusations criminelles.
Wang et Ellison prévoient de coopérer avec les procureurs et seront des témoins majeurs, compte tenu de leurs liens étroits avec Bankman-Fried et FTX et son fonds spéculatif crypto affilié, Alameda.