L’ancien PDG de la société de crédit de crypto Celsius déchue, Alex Mashinsky, et le directeur des revenus de la société, Roni Cohen-Pavon, ont été arrêtés pour fraude en valeurs mobilières, selon Bloomberg. Jeudi, le Accusations non scellées du ministère de la Justice contre Mashinsky et Cohen-Pavon pour avoir gonflé le prix du jeton cryptographique de Celsius, appelé CEL, tout en mentant aux clients de Celsius sur le jeton, leurs activités et la santé globale de l’entreprise.
Le DOJ affirme que Mashinsky et Cohen-Pavon « ont manipulé illicitement le prix du CEL », obligeant les investisseurs à acheter le jeton à des prix gonflés. Le DOJ affirme que la vente de leurs jetons, alors même que Mashinsky a dit aux clients de Celsius qu’il ne vendait pas, a rapporté 42 millions de dollars à Mashinsky et 3,6 millions de dollars à Cohen-Pavon.
Dans une conversation WhatsApp d’octobre 2021 citée par le DOJ, Cohen-Pavon répond aux plaintes de Mashinsky selon lesquelles le prix du CEL baisse malgré l’adhésion de nouveaux utilisateurs à Celsius, déclarant :
Le problème est que les gens vendent et que personne n’achète à part nous. Le principal problème était que la valeur était fausse et était basée sur le fait que nous dépensions des millions (~ 8 millions par semaine et même plus jusqu’en février 2020) juste pour la garder là où elle est. Cette semaine, nous avons dépensé « seulement » 4 millions de dollars (en plus des récompenses) et le prix continue de baisser.
En réponse, les procureurs écrivent que Mashinsky a déclaré : « Est-ce que la valeur des pièces doge est réelle ? Que diriez-vous du $SB pour Solana. Tout le monde sait ce que sont ces jetons et veut les acheter parce qu’il pense que le prix augmente.
Les procureurs accusent également Mashinsky et Cohen-Pavon de présenter Celsius comme un endroit où les clients pourraient stocker « en toute sécurité » des actifs cryptographiques et gagner des intérêts. Cependant, le DOJ allègue que Mashinsky exploitait Celsius comme un « fonds d’investissement à risque », où il prendrait « l’argent des clients sous des prétextes faux et trompeurs ».
Un règlement proposé entre Celsius et la FTC accuse Celsius de participer à des « actes trompeurs et injustes » et inflige une amende de 4,7 milliards de dollars à l’entreprise. Il accuse également Mashinsky et deux anciens dirigeants d’avoir «trompé les consommateurs» en leur faisant croire que leurs actifs «seraient sûrs et toujours disponibles» et interdit à l’entreprise de gérer les actifs des clients.
« Celsius a vanté un nouveau modèle commercial mais s’est engagé dans une escroquerie à l’ancienne », a déclaré Samuel Levine, directeur du Bureau de la protection des consommateurs de la FTC, dans un communiqué. « L’action d’aujourd’hui interdisant à Celsius de gérer l’argent des gens et de tenir ses dirigeants responsables devrait indiquer clairement que les technologies émergentes ne sont pas au-dessus de la loi. »