Mercredi, les procureurs américains de Manhattan ont inculpé Nathaniel Chastain, 31 ans, de délit d’initié. Chastain est un ancien chef de produit chez OpenSea, le plus grand marché de jetons non fongibles (NFT). Il s’agira du premier cas de ce type concernant des actifs numériques et des enquêtes criminelles traditionnelles.
Un ancien employé du marché NFT inculpé dans le cadre du tout premier stratagème de délit d’initié sur les actifs numériqueshttps://t.co/Q8C8btS743
— L’avocat américain SDNY (@SDNYnews) 1 juin 2022
Procureurs réclamer que Chastain a acheté 45 NFT via des portefeuilles chauds anonymes et des comptes anonymes sur OpenSea, puis les a revendus à profit peu de temps après. Il les aurait achetés peu de temps avant qu’ils ne soient présentés sur la page d’accueil du marché OpenSea et les auraient vendus à profit juste après. En tant que chef de produit, il aurait été en son pouvoir de choisir les NFT à présenter, lui donnant un accès direct aux informations privilégiées qu’il a lui-même créées.
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Inclus dans la réclamation de 11 transactions distinctes était le NFT appelé « Spectrum of a Ramenfication Theory » le 14 septembre 2021, qui aurait été vendu le lendemain matin pour près de quatre fois le prix d’achat.
L’avocat américain Damian Williams a commenté l’engagement de son bureau à suivre les délits d’initiés sous toutes leurs formes. Chastain a été accusé de blanchiment d’argent ainsi que de fraude électronique. Les deux chefs d’accusation sont passibles d’une peine maximale de 20 ans de prison.
OpenSea affirme avoir pris connaissance des activités de Chastain, ouvert une enquête et lui a demandé de partir alors qu’il était clair qu’il avait enfreint la politique de l’entreprise. Peu de temps après, Chastain a démissionné volontairement et a commencé travail sur son propre projet, Oval.
Hé @opensea pourquoi apparaît-il @nachastain a quelques portefeuilles secrets qui semblent acheter vos baisses de première page avant qu’elles ne soient répertoriées, puis les vendent peu de temps après le pic de battage publicitaire de la première page pour les bénéfices, puis les retournent dans son portefeuille principal avec son punk dessus ?
— 0xZuwu.eth (@0xZuwu) 14 septembre 2021
Récemment, le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a répondu à des allégations similaires de délit d’initié. Les personnes impliquées auraient pu être soit liées à Coinbase, soit à des employés. Bien qu’Armstrong n’ait confirmé aucune mesure disciplinaire ou accusation pénale à l’encontre de ses employés, il a déclaré que Coinbase prévoyait de réviser prochainement son processus d’inscription pour éviter que cela ne se produise.