Ishan Wahi, un ancien chef de produit chez Coinbase Global Inc., a reconnu deux chefs d’accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique dans une affaire que les procureurs américains ont qualifiée de première affaire de délit d’initié impliquant une crypto-monnaie.
L’ancien directeur de Coinbase plaide coupable dans une affaire de délit d’initié https://t.co/i6fG3c3wHc pic.twitter.com/zKfjqnNpzT
– Reuters (@Reuters) 7 février 2023
Selon un rapport par Reuters, les procureurs ont affirmé que Wahi avait divulgué des informations privées à son frère Nikhil et à son ami Sameer Ramani, concernant des annonces imminentes de nouveaux actifs numériques que Coinbase permettrait aux utilisateurs d’échanger. L’annonce a ensuite fait augmenter la valeur des actifs, permettant à Nikhil et Sameer Raman de générer des gains illicites d’au moins 1,5 million de dollars. Nikhil Wahi et Ramani ont été accusés d’avoir utilisé des portefeuilles blockchain Ethereum (ETH) pour acquérir des actifs numériques et négocier avant les annonces de Coinbase.
« Je savais que Sameer Ramani et Nikhil Wahi utiliseraient ces informations pour prendre des décisions commerciales », a admis Ishan Wahi lors de l’audience de mardi devant un tribunal fédéral de Manhattan. « C’était mal de détourner et de diffuser la propriété de Coinbase », a-t-il ajouté.
Dans le cadre de son accord de plaidoyer, Ishan Wahi a accepté d’être condamné à entre 36 et 47 mois de prison. Son audience de détermination de la peine est prévue le 10 mai. Son frère Nikhil Wahi a déjà plaidé coupable et a été condamné à 10 mois de prison, tandis que Ramani est toujours en fuite. Coinbase aurait partagé les conclusions d’une enquête interne sur le commerce avec les procureurs.
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Le 10 janvier, Cointelegraph a rapporté que le frère d’Ishan Wahi, Nikhil Wahi, avait été condamné à 10 mois de prison pour des accusations de complot de fraude par fil. Nikhil Wahi a plaidé coupable en septembre d’avoir initié des transactions sur la base d’informations confidentielles obtenues de son frère, Ishan Wahi.
Dans le cas de Nikhil Wahi, les procureurs américains ont proposé une peine de prison allant de 10 à 16 mois en raison du fait qu’il a profité de près de 900 000 dollars de ses activités illicites. Cependant, ses avocats de la défense ont proposé un autre résultat, affirmant que sa force motrice derrière l’infraction était de rembourser ses parents pour ses études collégiales et qu’il n’avait aucun antécédent criminel.