Le groupe de défense des crypto-monnaies Coin Center a critiqué la dernière inculpation de deux anciens développeurs de Tornado Cash, arguant que les faits présentés ne montrent aucune violation claire des infractions liées au transfert d’argent.
Roman Storm et Roman Semenov ont été inculpés par l’Office américain du contrôle des actifs étrangers le 23 août pour avoir conspiré en vue d’exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence, entre autres accusations.
Dans un suivi avis Dans cet article, le directeur de recherche du Coin Center, Peter Van Valkenburgh, affirme que les allégations contenues dans l’acte d’accusation semblent aller à l’encontre des directives du Financial Crimes Enforcement Network des États-Unis – arguant que Tornado Cash fournit uniquement le logiciel permettant de transmettre de l’argent plutôt que de transmettre l’argent lui-même.
Les nouvelles accusations de Tornado Cash semblent aller à l’encontre des directives du FinCEN
Réflexions initiales de Coin Center sur une affaire qui pourrait potentiellement criminaliser la publication de code logicielhttps://t.co/YCBv3vsZAE
– Neeraj K Agrawal (@NeerajKA) 23 août 2023
« La seule chose que prétend l’acte d’accusation concernant le transfert d’argent sans licence des accusés est qu’ils ‘se sont engagés dans des activités de transfert de fonds pour le compte du public’ et l’ont fait sans s’inscrire auprès du FinCEN », a écrit Valkenburgh.
Mais l’acte d’accusation énonce-t-il des faits qui démontrent réellement que les accusés se sont livrés à des activités qualifiées de transfert d’argent en vertu de la loi pertinente ?
Il a souligné une interprétation du FinCEN quant à ce qui constitue des « services de transfert d’argent » au sens de la loi américaine sur le secret bancaire, qui stipule :
« Un fournisseur de logiciels d’anonymisation n’est pas un émetteur d’argent.»
Valkenburgh a ensuite fait référence à un autre extrait indiquant que seules les personnes utilisant le logiciel peuvent être considérées comme des transmetteurs d’argent :
« [A] la personne qui utilise le logiciel pour anonymiser ses propres transactions sera soit un utilisateur, soit un émetteur d’argent, en fonction du but de chaque transaction.
Même si Valkenburgh a déclaré que Tornado Cash permettait aux particuliers d’utiliser plus facilement les contrats intelligents du protocole pour transmettre de l’argent, il a soutenu que cela ne signifiait pas que les développeurs étaient eux-mêmes des transmetteurs d’argent.
« [But] cela ne veut pas dire qu’ils sont devenus des émetteurs simplement parce qu’ils ont fourni des outils que d’autres ont utilisés pour transmettre leur propre argent », a expliqué Valkenburgh.
Valkenburgh a également critiqué les affirmations de l’acte d’accusation suggérant que Storm et Semenov avaient un contrôle total sur les contrats intelligents du protocole.
« Les contrats intelligents Ethereum sont variables et parfois les gens n’ont aucun contrôle sur leur fonctionnement, un certain contrôle ou un contrôle total. C’est le fait clé nécessaire pour déterminer si l’on effectue un transfert d’argent », a-t-il soutenu.
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Coin Center a exprimé pour la première fois son opposition au Trésor américain en octobre lorsqu’il a poursuivi l’agence en justice pour ses sanctions sans précédent et illégales contre Tornado Cash.
L’acte d’accusation de l’OFAC affirme que Storm et Semenov ont mené une transfert d’argent sans licence service en se livrant à des activités de transfert de fonds pour le compte du public. L’agence chargée de l’application des lois a affirmé que les développeurs auraient dû s’inscrire auprès du FinCEN.
Semenov a été ajouté à la liste de l’OFAC des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées le 23 août, tandis que Storm a été arrêté par le Federal Bureau of Investigation de l’État de Washington le même jour.
Alexey Pertsev, autre fondateur de Tornado Cash, a été emprisonné par les autorités néerlandaises en août 2022 avant d’être libéré fin avril.
Valkenburgh estime que l’issue de la saga Tornado Cash aura un impact profond sur les droits légaux des citoyens américains de créer et de publier des logiciels à l’avenir.
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