La Turquie serait en train d’élaborer de nouvelles réglementations pour régir les actifs cryptographiques dans le but de convaincre le Groupe d’action financière (GAFI) – une organisation internationale chargée de lutter contre la criminalité financière – de la retirer d’une « liste grise » de pays qui n’ont pas fait assez pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Le GAFI a placé la Turquie sur sa liste grise en 2021. Selon Selon un rapport, lors d’une discussion avec une commission parlementaire le 31 octobre, le ministre turc des Finances, Mehmet Simsek, a déclaré qu’un rapport du GAFI avait déterminé que la Turquie adhérait à toutes les 40 normes fixées par l’organisme de surveillance, sauf une.
Simsek aurait déclaré que la seule question en suspens en matière de conformité technique concerne les actifs cryptographiques. Il a cité le projet de proposer au Parlement une loi sur les actifs cryptographiques pour sortir de la liste grise, mais n’a pas précisé les changements juridiques.
Les économies avancées du Groupe des Sept, ou G7, ont créé le GAFI pour sauvegarder le système financier international. En 2019, il a mis en garde la Turquie contre d’importantes lacunes dans les procédures de gel des avoirs associés au terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive.
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Le programme annuel présidentiel turc pour 2024, publié le 25 octobre au Journal officiel de la République de Turquie, fixe l’objectif d’achever la réglementation des cryptomonnaies dans le pays d’ici la fin de 2024. L’article 400.5 du document complet de 500 pages décrit les les efforts prévus pour établir des définitions claires des actifs cryptographiques, les soumettant potentiellement à l’impôt à l’avenir.
Le document vise également à définir légalement les fournisseurs d’actifs cryptographiques tels que les échanges de cryptomonnaies. Cependant, il ne fournit pas de détails supplémentaires sur le futur cadre réglementaire. En décembre 2022, la Banque centrale de la République de Turquie avait mené avec succès le premier essai de sa monnaie numérique de banque centrale, la livre numérique. Il a exprimé son intention de poursuivre les tests jusqu’en 2024.
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