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La Banque Toronto-Dominion travaille dans le cadre d’une enquête du ministère américain de la Justice concernant son respect des règles anti-blanchiment d’argent, a déclaré mercredi le chef de la division américaine de détail du prêteur.
« Nous pensons que c’est un problème gérable et, avec le temps, nous serons en mesure de le résoudre », a déclaré Leo Salom, président et chef de la direction de la Banque TD de Toronto-Dominion, lors d’une conférence de Barclays Plc à New York.
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La deuxième plus grande banque du Canada a révélé le mois dernier qu’elle recevait des demandes de renseignements de la part des régulateurs et des forces de l’ordre concernant sa conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, et a déclaré qu’elle coopérait avec les autorités. Toronto-Dominion avait alors déclaré qu’elle prévoyait que « des sanctions pécuniaires et/ou non pécuniaires seraient imposées ».
Salom a déclaré que la divulgation des enquêtes était distincte de la décision prise début mai par Toronto-Dominion de mettre fin à un projet d’acquisition de 13,4 milliards de dollars américains de First Horizon Corp., basée à Memphis, en raison d’un manque de certitude réglementaire.
L’acquisition a été retardée par des inquiétudes concernant le traitement par Toronto-Dominion des transactions clients suspectes, un retard qui a contribué à la décision des banques d’abandonner l’opération, rapportaient à l’époque Bloomberg News et le Wall Street Journal, citant des personnes proches du dossier.