lundi, novembre 25, 2024

La TD Bank écope d’une amende de 2,6 milliards de dollars dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent et vend des actions Schwab

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La Banque Toronto-Dominion a constitué une provision de 2,6 milliards $ US pour les amendes qu’elle prévoit payer pour des manquements à ses contrôles anti-blanchiment d’argent, et a vendu une partie de sa participation dans Charles Schwab Corp. pour la financer.

La deuxième banque canadienne a annoncé cette décision mercredi après la clôture des marchés. Sa participation dans Schwab passera de 12,3% à 10,1%.

L’an dernier, la transaction historique de 13,4 milliards de dollars US de Toronto-Dominion visant à acquérir First Horizon Corp. a échoué, la banque déclarant qu’il n’était pas certain que les autorités réglementaires donneraient leur feu vert à l’opération. Peu après, TD a reconnu avoir reçu des demandes de renseignements du ministère américain de la Justice, en plus des autorités de réglementation financière et du département du Trésor.

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Les principales accusations portent sur l’échec de la banque à détecter le blanchiment d’argent et d’autres crimes financiers dans plusieurs de ses succursales aux États-Unis. Toronto-Dominion compte plus de 10 millions de clients aux États-Unis et un réseau de près de 1 200 succursales sur la côte est des États-Unis.

La banque avait annoncé en avril avoir constitué une provision initiale de 450 millions de dollars dans le cadre des enquêtes anti-blanchiment. Elle a précisé que cette charge était liée à des discussions avec un seul des trois régulateurs et que l’amende pourrait finalement dépasser ce montant.

La provision additionnelle de 2,6 milliards de dollars américains reflète l’estimation actuelle du montant total des amendes liées à ses manquements à la lutte contre le blanchiment d’argent. « La banque s’attend à ce qu’une résolution globale soit finalisée d’ici la fin de l’année civile », a déclaré Toronto-Dominion dans le communiqué.

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Les analystes ont suggéré que la banque pourrait également être confrontée à des années de restrictions sur sa croissance organique ou ses acquisitions aux États-Unis, où elle a développé une activité de détail importante.

Bloomberg.com

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