Un membre de Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City a plaidé coupable lundi à une accusation de complot de fraude qui pourrait entraîner une peine de prison de plus de 11 ans.
Jennifer Shah, 48 ans, de Park City, Utah, a plaidé pour un seul chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique devant le tribunal fédéral de Manhattan après avoir signé un jour plus tôt un accord de plaidoyer avec les procureurs qui comporte une fourchette de peines recommandée de 11 à 14 ans. barres.
Elle a déclaré à un juge qu’à partir de 2012, elle avait participé à une fraude massive par télémarketing pendant près d’une décennie qui, selon les procureurs, avait trompé des milliers de personnes dans tout le pays, dont certaines avaient plus de 55 ans.
Elle a dit qu’elle savait qu’elle faisait équipe avec d’autres pour commercialiser des produits auprès de personnes « qui n’avaient que peu ou pas de valeur ».
« Je savais que c’était mal et que de nombreuses personnes avaient été blessées et je suis vraiment désolé », a déclaré Shah au juge Sidney H. Stein.
La condamnation a été fixée au 28 novembre. Shah est restée libre sous caution mais n’a pas parlé alors qu’elle quittait le palais de justice et marchait sur une courte distance jusqu’à un véhicule en attente.
Dans une déclaration par la suite, le procureur américain Damian Williams a qualifié Shah de « participant clé à un programme national ciblant les victimes âgées et vulnérables ».
Il a ajouté: « Ces victimes se sont vu vendre de fausses promesses de sécurité financière, mais au lieu de cela, Shah et ses co-conspirateurs les ont escroqués de leurs économies et ne leur ont rien donné à montrer. »
L’avocate adjointe des États-Unis, Kiersten Ann Fletcher, a déclaré que Shah avait agi en tant que « courtier principal », dirigeant ce que les vendeurs disaient à leurs victimes et partageant les bénéfices illégaux, utilisant une partie de l’argent pour payer l’appartement de New York où elle vivait et pour d’autres biens personnels. éléments.
Dans le cadre de son accord de plaidoyer, Shah a accepté de renoncer à 6,5 millions de dollars et de payer 9,5 dollars en dédommagement.
Fletcher a déclaré que Shah s’était livré à une fraude de 2012 à mars 2021 qui vendait de faux services qui étaient présentés comme capables de permettre aux gens de gagner des sommes substantielles grâce à des entreprises en ligne.
Les procureurs ont déclaré que Shah et d’autres avaient fourni des listes de personnes aux acheteurs du « Business Opportunity Scheme » qui se composait en fait d’autres personnes qui avaient déjà payé pour créer leurs propres entreprises en ligne.
Ils ont dit qu’elle avait menti sur le montant que les individus pouvaient gagner après avoir acheté les services de l’entreprise et sur le prétendu succès des autres qui avaient acheté les services.
Shah a commencé à exploiter une surface de vente basée à Manhattan qui vendait les produits frauduleux, a déclaré Fletcher.
De 2018 à 2020, Shah a contrôlé les opérations quotidiennes de l’opération de Manhattan et a déplacé certaines de ses opérations au Kosovo pour esquiver les forces de l’ordre et le contrôle réglementaire, a déclaré le procureur.
Les procureurs ont déclaré que Shah avait pris diverses mesures pour cacher son rôle dans la fraude, notamment en incorporant ses entités commerciales en utilisant les noms de tiers, en demandant à d’autres de faire de même et en ordonnant aux autres d’utiliser des applications de messagerie cryptées pour communiquer entre elles. Ils ont dit qu’elle avait également effectué de nombreux retraits en espèces structurés pour éviter les exigences de déclaration des transactions en devises.
Fletcher a déclaré que Shah avait dit à un co-conspirateur de mentir sous serment lorsqu’il était interrogé par la Federal Trade Commission et lui avait fourni des points de discussion écrits à suivre pendant la déposition.
Elle a ajouté que les déclarations de revenus montraient que Shah avait sous-déclaré le produit de la fraude de centaines de milliers de dollars.
Fletcher a également reconnu lors de son plaidoyer qu’elle avait suivi un traitement il y a deux ans pour l’alcool et la dépression.