Selon un rapport par le média local Digital Asset, la société sud-coréenne de crédit cryptographique Delio fait actuellement l’objet d’une enquête par la Commission des services financiers (FSC) du pays depuis le 30 juin. La Commission allègue une fraude, un détournement de fonds et un abus de confiance liés à la décision unilatérale de Delio de suspendre les utilisateurs. ‘ dépôts et retraits le 14 juin.
Lors d’une réunion extraordinaire d’investisseurs le 17 juin, Jung Sang-ho a expliqué que l’entreprise reprendrait les retraits, mais sans calendrier fixe à l’époque. Le 27 juin, la société a commencé à ouvrir des retraits pour une partie de ses services de jalonnement.
« [Delio] obtiendra autant de capital que possible pour compenser », a déclaré Sang-ho. Delio est actuellement l’un des plus grands prêteurs de crypto de Corée du Sud, détenant environ 1 milliard de dollars en Bitcoin (BTC), 200 millions de dollars en Ether (ETH) et 8,1 milliards de dollars en divers altcoins Son PDG et son personnel de direction auraient été interdits de quitter le pays dans l’attente d’une enquête des procureurs.
Le 13 juin, la société sœur de Delio, Haru Invest, a suspendu les retraits et les dépôts, invoquant un problème avec un « opérateur de consignation ». Cette décision a incité Delio à faire de même le lendemain, probablement en raison de l’exposition à la contrepartie. Depuis l’annonce, Haru Invest aurait réduit la majorité de son personnel. La société indique qu’elle intente actuellement une action en justice contre son partenaire de service.
En tant que fournisseur d’actifs virtuels enregistré (VASP), Delio est réglementé par la Financial Intelligence Unit du pays. Cependant, Haru Invest ne serait pas un VASP et ne relèverait donc pas de la compétence des régulateurs. Il a été allégué que la direction de Delio avait nié toute exposition à Haru Invest peu de temps avant sa décision de suspendre les retraits.
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