La société de crédit crypto maintenant en faillite Celsius Network et son ancien PDG et co-fondateur Alex Mashinsky ont fait face à plusieurs poursuites judiciaires jeudi matin de la part de trois entités américaines distinctes: la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et la Commission fédérale du commerce (FTC).
Bloomberg a également rapporté que Mashinsky avait été arrêté et accusé de fraude aujourd’hui, a déclaré une personne proche du dossier.
Mashinsky et le directeur des revenus de Celsius, Roni Cohen-Pavon, ont été inculpés mardi par le tribunal de district américain du district sud de New York pour avoir prétendument orchestré un » stratagème visant à frauder les clients de Celsius Network « , selon un acte d’accusation précédemment scellé.
La société et Mashinsky ont levé des milliards de dollars auprès d’investisseurs grâce à « des offres et des ventes non enregistrées et frauduleuses de titres d’actifs cryptographiques », selon le dossier de la SEC jeudi. Ils «ont faussement promis aux investisseurs un investissement sûr avec des rendements élevés» par le biais de son programme d’intérêt qui disait aux investisseurs qu’ils pourraient gagner jusqu’à 18% de rendement par an.
La SEC a également allégué que le jeton CEL de Celsius et son ancien programme d’intérêts sont des titres, ajoutant à la position récente de l’agence dans d’autres documents qu’un certain nombre de crypto-monnaies comme BNB, BUSD, SOL, ADA et MATIC sont des titres.
Celsius a déposé son bilan en juin 2022, un mois après avoir gelé les actifs des clients au milieu des turbulences sur le marché de la cryptographie qui ont renversé plusieurs entreprises de cryptographie. Quelques semaines avant la faillite, un dirigeant de Celsius a écrit dans un message interne le 21 mai 2022, « nous n’avons aucun service rentable », selon le dossier de la SEC.
La startup basée dans le New Jersey, qui était autrefois évaluée à 3,25 milliards de dollars lorsqu’elle a prolongé son cycle de financement de série B «sursouscrit» à 750 millions de dollars en novembre 2021, a déclaré dans un dossier de mise en faillite en vertu du chapitre 11 devant un tribunal fédéral à New York qu’elle avait n’importe où entre 1 milliard de dollars et 10 milliards de dollars d’actifs et de passifs et plus de 100 000 créanciers.
En mai, un consortium appelé Fahrenheit a annoncé avoir acquis les actifs de Celsius. Le groupe est composé d’enchérisseurs dirigés par la société d’investissement Arrington Capital et comprend la société de crypto-minage US Bitcoin Corp., Proof Group, Steven Kokinos et Ravi Kaza. Comme son nom l’indique, Arrington Capital est dirigé par Michael Arrington, le fondateur de TechCrunch. Michael Arrington a quitté TechCrunch en 2011.
Le plan du groupe est de distribuer les actifs liquides de Celsius aux titulaires de comptes. Les actifs illiquides, tels que son portefeuille de prêts institutionnels, ses activités minières et ses investissements alternatifs, seront gérés par une nouvelle équipe de direction.
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