Une entreprise de technologie Bitcoin (BTC) et ses dirigeants ont été inculpés pour avoir prétendument exploité des kiosques de cryptographie sans licence dans l’Ohio qui ont sciemment bénéficié de victimes d’escroqueries à la crypto-monnaie.
S&P Solutions, qui opérait sous le nom de Bitcoin of America, ainsi que trois de ses dirigeants font face à des accusations de blanchiment d’argent, de complot et d’autres crimes liés à l’exploitation de plus de 50 kiosques cryptographiques sans licence dans l’État.
Un grand jury du comté de Cuyahoga a rendu l’acte d’accusation le 1er mars contre l’entreprise, le propriétaire et fondateur, Sonny Meraban, le directeur Reza Meraban et l’avocat de la société William Suriano. Le trio a été arrêté la semaine dernière et des mandats de perquisition ont été exécutés dans leurs résidences en Floride et en Illinois.
3 hommes, 1 entreprise accusés d’escroquerie à la crypto-monnaie ; évitez les guichets automatiques Bitcoin of America, déclare le procureur de Cuyahoga Co. https://t.co/LaR1L2E1yH
– Nouvelles 5 Cleveland (@WEWS) 2 mars 2023
Selon le procureur Andrew Rogalski, les escrocs amoureux, les imitateurs des forces de l’ordre et les « robocallers » ont exploité le manque de protections contre le blanchiment d’argent dans les systèmes de l’entreprise pour transférer des fonds hors des portefeuilles cryptographiques des utilisateurs.
Rogalski a commenté pendant une conférence de presse que « ces guichets automatiques sont prêts pour les escrocs », ajoutant qu’ils :
« Ordonnez aux victimes, qui sont souvent âgées ou autrement vulnérables, d’aller spécifiquement au Bitcoin des guichets automatiques américains, de prendre l’argent qu’elles ont retiré de leurs comptes d’épargne ou 401K »,
Ils sont ensuite chargés de mettre l’argent dans la machine en échange de BTC dans un portefeuille qu’ils pensent être le leur mais sur lequel ils n’ont aucun contrôle, a-t-il expliqué.
Il a ajouté que dans un cas, un homme âgé a perdu 11 250 $ en trois transactions dans l’un des kiosques douteux en moins d’une heure à cause de cette arnaque.
Pendant ce temps, la société aurait empoché des frais de transfert de 20% à chaque fois que cela se produisait et a continué à le faire même après avoir appris qu’ils étaient frauduleux.
Selon un rapport du 3 mars de Loi360.
En rapport: Les guichets automatiques cryptographiques deviennent une méthode populaire pour les paiements frauduleux cryptographiques – FBI
52 guichets automatiques Bitcoin ont été saisis la semaine dernière, mais la société en a plus dans l’Ohio et dans d’autres États. Bitcoin of America a réalisé 3,5 millions de dollars de bénéfices grâce aux dépôts en espèces dans ces kiosques illégaux en 2021, a déclaré Rogalski.
Les responsables pensent que l’entreprise opère et contourne les garanties réglementaires et les exigences de conformité financière depuis 2018.
L’enquête sur l’entreprise et ses dirigeants aurait été menée par le groupe de travail sur la cyberfraude et le blanchiment d’argent des services secrets américains.
En octobre, le bureau extérieur du FBI à Miami a averti que les guichets automatiques cryptographiques devenaient un moyen populaire pour les escrocs d’escroquer les victimes dans une tendance croissante aux escroqueries de « boucherie de cochons ».