La sénatrice Elizabeth Warren (D-MA) prépare un projet de loi en réponse au fait que des ressortissants russes pourraient utiliser la crypto-monnaie pour échapper aux sanctions. Le , signalé pour la première fois par NBC, obligerait les banques et autres institutions financières à identifier les clients et les transferts vers des portefeuilles privés, et à communiquer régulièrement des informations au département du Trésor. Mais les entreprises de cryptographie insistent sur le fait qu’il n’y a pas d’évasion des sanctions sur leurs échanges.
« Les criminels peuvent utiliser la crypto-monnaie pour déplacer de l’argent dans l’ombre, ouvrant une porte à Poutine et à ses copains pour échapper aux sanctions économiques », Warren dans un tweet mardi après-midi. « Je veux des réponses de @USTreasury sur la façon dont ils s’assureront que la crypto ne sape pas notre réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. »
Bien que le texte du projet de loi n’ait pas encore été publié, NBC rapporte que l’une des dispositions est identique à une proposition de règle du Département du Trésor qui oblige les banques à identifier régulièrement les transactions suspectes qui, selon elle, sont liées au contournement des sanctions. Si elle est adoptée, la loi codifiera la règle.
Les législateurs craignent que le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor n’ait la force de chasser les cybercriminels. A par Warren et trois autres démocrates du Sénat demandent au département du Trésor d’énumérer les moyens qu’il envisage de contrer les contournements des sanctions via des plateformes de cryptographie, y compris la manière dont il envisage de travailler avec les gouvernements étrangers. Les sénateurs ont également détaillé les méthodes qu’ils soupçonnent que les Russes utilisent pour contourner les sanctions, y compris l’utilisation du dark web pour déplacer des fonds, et le nouveau .
À la suite du 11 septembre, l’adoption de la loi PATRIOT a obligé les banques et les institutions financières à mettre en place des programmes d’identification des clients. Exiger des banques qu’elles divulguent les transactions suspectes dans des portefeuilles cryptographiques privés est , même si cela est désagréable pour certaines parties.
L’industrie de la crypto-monnaie, qui considère largement l’anonymat (ou du moins le manque d’intervention gouvernementale) comme l’un de ses principes centraux, est naturellement moins enthousiaste. Alors que Coinbase, Binance et Kraken sont avec des responsables gouvernementaux pour s’assurer que les personnes visées par les sanctions n’utilisent pas leurs plateformes, ils ont refusé d’interdire complètement les comptes russes.
Les plates-formes cryptographiques affirment également que l’évasion généralisée des sanctions russes ne se produit tout simplement pas. Un exemple: Coinbase a récemment bloqué 25 000 adresses cryptographiques qu’il croyait appartenir à des Russes se livrant à des activités illégales, mais a également ajouté qu’il avait identifié la majorité d’entre eux auparavant. L’invasion de l’Ukraine par la Russie. En outre, Coinbase a déclaré qu’elle n’avait pas remarqué de nouvelle activité illicite à la suite des sanctions contre la Russie.
La plate-forme de données Blockchain Chainalysis a noté une augmentation considérable des transactions cryptographiques utilisant le rouble russe et la hryvnia ukrainienne au cours de la dernière semaine de février, tout comme la Russie avançait sur l’Ukraine. Pourtant, la plate-forme n’a pas tardé à souligner que le dans le commerce potentiellement illicite pourrait également être dû au fait que les Ukrainiens et les Russes moyens achètent de la crypto afin de tandis que les deux monnaies fiduciaires perdent de la valeur.
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