Trois sénateurs américains dirigés par Elizabeth Warren ont envoyé une lettre au PDG de Binance Changpeng Zhao (CZ) et au PDG de Binance.US Brian Shroder exprimant leur inquiétude concernant un certain nombre de facettes des activités de Binance et demandant des informations aux entreprises, y compris leurs bilans.
Les cosignataires du crypto-sceptique Warren étaient son collègue démocrate Chris Van Hollen et le républicain Roger Marshall. Ils ont affirmé qu’il existe des preuves que les entreprises ont tenté d’échapper aux régulateurs américains, qu’elles sanctionnent l’évasion et ont facilité le blanchiment d’au moins 10 milliards de dollars et qu’elles manquent de transparence.
« Le peu d’informations sur les finances de Binance qui sont accessibles au public suggère que l’échange est un foyer d’activités financières illégales », ont écrit les sénateurs, et ont conclu :
« Les tentatives apparentes de vos entreprises pour échapper à l’application des lois anti-blanchiment, des lois sur les valeurs mobilières, des exigences de déclaration d’informations et d’autres réglementations financières jettent de sérieux doutes sur la stabilité et la légitimité de Binance et de ses entités liées, ainsi que sur votre engagement envers vos clients. .”
Les sénateurs ont demandé des documents et d’autres informations. En haut de la liste se trouve « tous les bilans de Binance et des filiales de Binance de 2017 à aujourd’hui ». En outre, ils demandent des copies des politiques de lutte contre le blanchiment d’argent et similaires, une documentation sur la relation entre Binance et Binance.US et d’autres informations, ainsi que des explications sur divers reportages. Ils ont donné aux destinataires deux semaines pour répondre.
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Comme la lettre l’indique clairement dans ses 59 notes de bas de page, Binance a fait l’objet d’un examen minutieux de la presse et d’un certain nombre de spéculations négatives. CZ, un tweeter prolifique, a répondu personnellement à certains rapports. Il a été signalé en février que Binance se préparait à régler des problèmes réglementaires et d’application de la loi en suspens aux États-Unis et serait éventuellement passible de sanctions.
Un groupe bipartisan de sénateurs – Warren, Van Hollen et Marshall – a accusé le plus grand échange cryptographique au monde, Binance, d’être « un foyer d’activités financières illégales » et a demandé à l’entreprise de répondre à une liste de questions. https://t.co/1JNCluT1b0
– Paul Kiernan (@pkwsj) 2 mars 2023