La Securities and Exchange Commission de Thaïlande, ou SEC, a accusé l’échange de crypto Zipmex et son co-fondateur Akalarp Yimwilai de non-respect des lois locales et a renvoyé l’affaire à la police.
Dans une annonce mercredi, la SEC thaïlandaise allégué Zipmex n’avait pas fourni d’informations sur les portefeuilles numériques et les transactions cryptographiques conformément à la loi sur les actifs numériques du pays. Le régulateur a affirmé qu’Akalarp et la bourse avaient transmis des informations incomplètes en dehors d’un délai approuvé sans fournir de « cause raisonnable » ou d’excuse.
« De telles actions de Zipmex et de M. Akalarp sont considérées comme un non-respect des ordres du fonctionnaire compétent, ce qui constitue une infraction et une sanction en vertu de l’article 75 de la loi sur les actifs numériques », a déclaré l’organisme de réglementation. « La SEC a accusé Zipmex et M. Eklarp au [Cyber Crime Investigation Bureau]d’envisager d’autres poursuites judiciaires.
ก.ล.ต. กล่าวโทษ Zipmex และผู้บริหาร ต่อ บช.สอท. Enregistrer https://t.co/VDTTcmaNsw
— ThaiSEC_News (@ThaiSEC_News) 7 septembre 2022
Zipmex a répondu à la demande d’informations précédente de la SEC dans un article de blog mercredi, en disant il était « en train de compiler des documents pertinents appartenant à la fois à Zipmex lui-même et à Zipmex Pte. Ltd., une entité qui n’est pas sous la juridiction réglementaire de la SEC thaïlandaise » :
« Toute divulgation de Zipmex Pte. L’information de Ltd. doit être effectuée avec le plus grand soin et considération pour garantir que les réglementations sont pleinement respectées et que les normes telles que la confidentialité des données sont dûment respectées.
L’échange de crypto a suspendu les retraits en juillet, citant une « conjonction de circonstances au-delà [its] contrôler. » À l’époque, le co-fondateur de Zipmex, Marcus Lim, a démenti les informations selon lesquelles la bourse connaissait des difficultés financières. Cependant, l’entreprise a ensuite déposé une demande d’allégement de dette à Singapour et a obtenu plus de trois mois de protection contre les créanciers à la suite d’une décision de la Haute Cour du pays. La bourse a jusqu’au 2 décembre pour présenter un plan de restructuration.
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Dans un message du 1er septembre sur sa page Facebook, Zipmex a annoncé qu’il organiserait une réunion publique en ligne pour les anglophones et les thaïs le 14 septembre avec ses conseillers financiers et juridiques. La société exploite des échanges cryptographiques en Thaïlande, en Australie, en Indonésie et à Singapour.
Cointelegraph a contacté Zipmex, mais n’a pas reçu de réponse au moment de la publication.