Un ancien chef de produit chez Coinbase a été arrêté, a annoncé jeudi le ministère américain de la Justice, après avoir été inculpé dans un stratagème de délit d’initié lié à l’inscription de nouveaux jetons crypto sur l’échange Coinbase. Un dossier séparé sur l’affaire par la SEC signale le début d’une bataille majeure avec les entreprises de cryptographie sur ce qui devrait être désigné comme un titre.
Un communiqué de presse précisait que l’ancien employé de Coinbase Ishan Wahi et son frère Nikhil Wahi avaient tous deux été arrêtés tandis que leur ami Sameer Ramani avait été inculpé mais n’avait pas été localisé. Ishan Wahi a été accusé de deux chefs de complot de fraude électronique et de deux chefs de fraude électronique, tandis que Nikhil Wahi et Sameer Ramani ont tous deux été accusés d’un chef de complot de fraude électronique et d’un chef de fraude électronique.
Bien que les accusations du DOJ n’incluent aucun chef d’accusation de fraude en valeurs mobilières, il est intéressant de noter que dans des accusations distinctes déposées par la SEC, un certain nombre d’actifs négociés par le groupe sont désignés comme étant des titres d’actifs cryptographiques, une classification qui va sûrement avoir loin- avoir des implications pour l’industrie de la cryptographie si cela persiste.
Plus précisément, la SEC a qualifié les actifs suivants de titres : le jeton POWR de Power Ledger, le jeton AMP de Flexa, le jeton RLY de Rally, le jeton DDX de DerivaDEX, le jeton XYO de XY Labs, le jeton RGT de Rari Capital, le jeton LCX de Liechtenstein Cryptoassets Exchange, le jeton DFX de DFX Finance et Jeton KROM de Kromatika Finance.
Dans un dossier de 62 pages, la SEC vise particulièrement les entreprises et les jetons répertoriés, affirmant que «Nikhil et Ramani ont négocié des titres soumis aux lois fédérales sur les valeurs mobilières parce que ces actifs cryptographiques étaient des contrats d’investissement; ils ont été offerts et vendus à des investisseurs qui ont fait un investissement d’argent dans une entreprise commune, avec une attente raisonnable de bénéfices à tirer des efforts des autres.
La SEC classant plus largement les actifs cryptographiques en tant que valeurs mobilières pourrait constituer une menace majeure pour l’industrie de la cryptographie, qui a pris de l’élan en raison de l’assouplissement des directives réglementaires concernant les matières premières, dans lesquelles de nombreux initiés ont fait valoir que les jetons devraient être classés. En réponse à la plainte de la SEC, Coinbase a annoncé avoir déposé une pétition pour développer de nouveaux cadres pour les règles de sécurité cryptographiques.
Les arrestations font suite à une saga qui s’est déroulée en grande partie sur Twitter, où une personnalité crypto qui passe par Cobie a découvert un portefeuille qui avait été utilisé pour acheter un certain nombre de crypto-monnaies avant l’annonce d’une liste Coinbase de ces actifs sur son échange.
Une enquête du ministère de la Justice a révélé que Wahi et ses associés avaient négocié avant au moins 14 listes d’actifs chez Coinbase, réalisant des gains d’environ 1,5 million de dollars. Le groupe avait acheté des crypto-monnaies en utilisant des comptes enregistrés auprès d’autres personnes et avait transféré des fonds « via plusieurs portefeuilles anonymes Ethereum blockchain », selon le communiqué de presse. Apparemment, après une enquête sur les transactions, Coinbase a contacté Ishan Wahi pour planifier une réunion concernant le processus d’inscription des actifs et Wahi a tenté de quitter le pays, mais a été arrêté par les forces de l’ordre avant d’embarquer.
Cette arrestation fait suite à l’arrestation en juin du dirigeant d’OpenSea, Nate Chastain, qui a également été accusé de délit d’initié lié aux NFT.