Les régulateurs américains saisissent leur moment pendant ce marché baissier de la cryptographie en cours pour sévir contre les mauvais acteurs de l’espace, car de nombreux investisseurs sont déjà aigris sur la classe d’actifs.
La Securities and Exchange Commission des États-Unis a accusé 11 personnes aujourd’hui dans le cadre de Forsage, un projet de cryptographie qui a levé plus de 300 millions de dollars auprès de « millions d’investisseurs de détail dans le monde », a annoncé l’agence aujourd’hui. Les personnes inculpées comprennent les quatre fondateurs du projet – Vladimir Okhotnikov, Jane Doe alias Lola Ferrari, Mikhail Sergeev et Sergey Maslakov – qui ont été aperçus pour la dernière fois en Russie, en Géorgie et en Indonésie. Plusieurs membres des «Crypto Crusaders», un groupe qui a promu le programme dans au moins cinq États américains différents, ont également été inculpés, selon l’annonce.
Forsage a été lancé en janvier 2020 en tant que site Web permettant aux investisseurs de détail d’effectuer des transactions sur les chaînes de blocs Ethereum, Tron et Binance, selon la plainte de la SEC. En juin 2020, Forsage était l’application décentralisée la plus populaire sur Ethereum et consommait tellement de bande passante sur la chaîne qu’elle a fait grimper les frais de gaz. Au sommet de sa popularité en juillet 2020, plus de 20 millions de dollars d’ETH ont été envoyés à la plate-forme en une seule journée, selon les données de Dune Analytics.
Selon la SEC, le projet a fonctionné comme un système pyramidal pendant plus de deux ans et a utilisé les actifs de nouveaux investisseurs pour rembourser les anciens, typiques d’une structure de système de Ponzi. L’exploitation d’un système pyramidal, un modèle commercial fondamentalement insoutenable dans lequel les participants recrutent d’autres personnes pour acheter avec la promesse de retours rapides, est illégal aux États-Unis
« Les fraudeurs ne peuvent pas contourner les lois fédérales sur les valeurs mobilières en concentrant leurs stratagèmes sur les contrats intelligents et les chaînes de blocs », a écrit Carolyn Welshhans, chef par intérim de la SEC Crypto Assets and Cyber Unit, une division de la SEC qui a changé de nom pour inclure la crypto dans son titre et s’est lancée dans une frénésie d’embauche en mai de cette année.
Ce n’est pas la première fois que Forsage est dans le collimateur des régulateurs. La Securities and Exchange Commission des Philippines a envoyé à la société une ordonnance de cesser et de s’abstenir en 2020 pour avoir agi comme une fraude et en 2021, le commissaire du Montana aux valeurs mobilières et aux assurances a fait de même. Malgré ces avertissements, les accusés ont continué à promouvoir le stratagème et ont nié avoir exploité un système pyramidal sur diverses plateformes de médias sociaux, selon la SEC.
Outre les fondateurs, Cheri Beth Bowen, Ronald R. Deering, Samuel D. Ellis, Mark F. Hamlin, Carlos L. Martinez, Alisha R. Shepperd et Sarah L. Theissen ont également été accusés d’avoir enfreint les lois fédérales sur les valeurs mobilières en rapport avec Forsage. , selon la plainte de la SEC. Ellis et Theissen, selon l’agence, ont accepté de régler les accusations.
Les accusations interviennent à un moment de contrôle réglementaire accru sur l’espace des actifs numériques, en particulier de la part de la SEC elle-même. Coinbase a été enfermé dans une bataille avec l’agence au sujet de sa vente de crypto-monnaies répertoriées sur sa plate-forme qui, selon elle, sont des marchandises et non des valeurs mobilières.
Pendant ce temps, les sénateurs américains Kirsten Gillibrand et Cynthia Lummis cherchent à établir un consensus au Congrès pour leur projet de loi qui classerait la plupart des crypto-monnaies comme des marchandises, plaçant l’industrie en grande partie sous la juridiction de la US Commodity Futures Trading Commission plutôt que de la laisser ouverte à la SEC plus stricte. .