Un ancien chef de produit Coinbase, ainsi que son frère et ami, ont été accusés de « complot de fraude électronique dans le cadre d’un stratagème visant à commettre un délit d’initié sur des actifs de crypto-monnaie en utilisant des informations confidentielles Coinbase », selon des avocats du tribunal du district sud de Manhattan. (s’ouvre dans un nouvel onglet).
La plainte déposée devant le tribunal de district fédéral de Seattle, où se trouve Coinbase, accuse Ishan et Nikhil Wahi, ainsi que Sameer Ramani, d’avoir « violé les dispositions antifraude des lois sur les valeurs mobilières et demande une injonction permanente, un remboursement avec intérêt avant jugement et des sanctions civiles. » Traduisant le jargon juridique, la plainte allègue : Ils ont fait un délit d’initié, ils doivent immédiatement arrêter le délit d’initié, et ils feraient mieux de rembourser ce qu’ils ont gagné, en plus d’une amende.
Le trio a gagné plus de 1,1 million de dollars dans « un prétendu stratagème de délit d’initié qui a utilisé à plusieurs reprises des informations matérielles et non publiques pour échanger avant les annonces d’inscription de Coinbase », a déclaré Carolyn M. Welshhans, chef par intérim de l’unité crypto et cyber de la SEC dans un communiqué. (s’ouvre dans un nouvel onglet).
Selon le dossier, le programme de près d’un an impliquait qu’Ishan Wahi fournisse des informations sur les listes de jetons à venir sur Coinbase à son frère et ami. Ils auraient ensuite utilisé ces informations pour acheter des crypto-monnaies à bas prix avant l’annonce de Coinbase et les revendre rapidement à profit une fois que leur prix a augmenté.
Chaque fois que Coinbase annonce qu’une nouvelle crypto-monnaie arrive sur sa plate-forme, la crypto en question monte souvent en flèche en valeur. C’est ce qu’on appelle « l’effet Coinbase ».
Wahi et Ramani ont effectué au moins 14 transactions impliquant 25 actifs cryptographiques ; 9 ont été identifiés comme des titres relevant de la compétence de la SEC. Gurbir Grewal, directeur de l’application de la loi à la SEC, a déclaré que « les accusés se sont livrés à des délits d’initiés typiques avant leur inscription sur Coinbase ». Il a ensuite poursuivi en disant que la SEC continuera « d’assurer des conditions de concurrence équitables pour les investisseurs, quelle que soit l’étiquette placée sur les titres concernés ».
Damian Williams, avocat américain du district sud de New York, a déclaré dans un communiqué : « Notre message avec ces accusations est clair : la fraude est la fraude est la fraude, qu’elle se produise sur la blockchain ou à Wall Street. Et le district sud de New York York continuera à être implacable pour traduire les fraudeurs en justice, où que nous puissions les trouver.
Le mois dernier, le même bureau a porté plainte contre un ancien employé d’OpenSea pour la toute première stratagème de délit d’initié impliquant des NFT (s’ouvre dans un nouvel onglet).
Les frères Wahi ont été arrêtés aujourd’hui à Seattle et devraient comparaître devant un tribunal fédéral aujourd’hui. Sameer Ramani est en fuite. Les avocats d’Ishan Wahi ont déclaré qu’il était « innocent de tout acte répréhensible et qu’il avait l’intention de se défendre vigoureusement ».