La SEC aurait ouvert une enquête sur Binance pour savoir si son jeton BNB était un titre non enregistré lors de son offre initiale de pièces en 2017, Bloomberg. Les pièces BNB sont principalement utilisées pour payer les frais de transaction sur Binance, actuellement le plus grand échange cryptographique du monde. La société est également confrontée à une autre SEC distincte – lancée en février – concernant des liens présumés entre son fondateur et deux sociétés commerciales. Le DOJ, l’IRS et la CFTC ont également enquêté l’année dernière sur la société pour un certain nombre d’infractions pénales potentielles, notamment des délits d’initiés et des manipulations de marché.
« Alors que l’industrie s’est développée à un rythme rapide, nous avons travaillé avec beaucoup de diligence pour éduquer et aider les forces de l’ordre et les régulateurs aux États-Unis et à l’étranger, tout en respectant les nouvelles directives. Nous continuerons à répondre à toutes les exigences fixées par les régulateurs », a écrit un porte-parole de Binance dans un e-mail à Engadget en réponse à une demande de commentaire. Engadget a également contacté la SEC pour obtenir des commentaires et mettra à jour si nous recevons une réponse.
Au cours des dernières années, la SEC a élargi son nombre d’ICO pour ne pas s’être enregistré auprès de l’agence avant de devenir public. L’enquête spécifique de l’agence sur Binance cherche également à déterminer si Binance.US – une bourse affiliée qui a été lancée aux États-Unis en 2019 après que cette dernière l’ait été – est en fait une entité distincte de Binance, basée en Chine.
Binance aurait traité au moins 2,35 milliards de dollars de transactions illégales liées à la drogue, au piratage et à des activités frauduleuses, selon un Reuter enquête aujourd’hui. L’histoire détaillait un certain nombre de hacks très médiatisés de Binance, y compris un groupe de piratage nord-coréen Lazarus. Binance a répondu à la Reuter histoire, écrivant qu’elle était « truffée de mensonges » et a publié son échange de courriels avec l’agence de presse. Dans l’échange, Reuter les journalistes ont demandé à Binance de confirmer plusieurs détails de leurs rapports, y compris si la société avait pris des mesures pour atténuer toute autre activité illégale. Sur la base des e-mails publiés, Binance semble avoir refusé de fournir les détails demandés à Reuters au dossier.
« Nous sommes désolés que Binance ait refusé notre demande d’interview. Comme nous l’avons expliqué précédemment, nous ne pouvons pas nous engager à garder un briefing complet sur le contexte car il ne serait pas éthique pour nous de retenir des informations importantes d’un article », a écrit Reuter journaliste Angus Berwick dans un e-mail au porte-parole de Binance, Patrick Hillmann.
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