Les observateurs devraient bientôt jeter un œil à certains documents inaccessibles dans le cadre du procès intenté par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis contre Binance. Les documents ont été scellés ou expurgés à la demande de la SEC et sont en cours descellés à la demande de la SEC elle-même.
Zia Faruqui, juge d’instance du tribunal de district du district de Columbia émis une ordonnance du 15 septembre accordant la requête de la SEC visant à desceller ou à retirer la rédaction des documents. L’ordonnance énumère 18 documents scellés et neuf autres documents partiellement scellés ou expurgés.
Binance et « toute non-partie qui revendique une désignation de confidentialité concernant les documents relatifs à la requête en contravention de la SEC » pourront s’opposer à la descellement pendant sept jours, et la SEC disposera de sept jours pour répondre à ces réclamations.
Le dépôt tard dans la nuit par la SEC dans l’affaire Binance a été en grande partie expurgé et scellé, mais il semble que la SEC ait renvoyé des tonnes de preuves et de témoignages contre certaines affirmations de Binance. C’est un peu un glissement de terrain par rapport à ce que nous avons vu jusqu’à présent.
Je me demande s’il y a une corrélation avec d’étranges OTC chinois… pic.twitter.com/rq5oeXycdE
– Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) 15 septembre 2023
Tous les documents scellés, déposés sous le numéro de dossier. 102, ont été déposées le 28 août. Il y avait des spéculations à l’époque selon lesquelles elles étaient liées à une enquête du ministère américain de la Justice sur Binance. Les documents partiellement scellés totalisent 117 pages. Parmi eux figurent des documents internes de Binance.US, des courriels et des documents déposés auprès des tribunaux de la SEC, y compris le mémorandum sur la conformité de Binace.US aux efforts de découverte de la SEC déposé le 14 septembre.
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La liste figurant dans l’ordonnance de Faruqui ne comprend pas tous les documents scellés déposés dans l’affaire. Un projet d’ordonnance déposé par BAM, la société holding Binance.US, le 11 septembre, ainsi que le document d’opposition de la SEC et huit pièces à conviction, ont été déposés sous scellés et ne sont pas mentionnés dans l’ordonnance.
L’affaire SEC contre Binance.US, Binance et le PDG Changpeng Zhao a été lancée en juin et porte sur des allégations d’opérations sur titres non enregistrées et d’autres irrégularités, y compris des ventes de lavage. Binance.US a demandé une ordonnance de protection contre la SEC en août.
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