Dans son dernier dossier concernant sa requête en contravention contre BAM, la société holding de Binance.US, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a affirmé que le fournisseur de portefeuille Ceffu était effectivement « lié à Binance ». Ceci est en contradiction avec les affirmations faites par Binance dans des documents judiciaires antérieurs.
Le expurgé dépôt fait valoir à nouveau que la demande de Binance d’une ordonnance de protection contre l’enquête de la SEC est sans fondement. Il demande au tribunal de rejeter cette demande. Binance a fait la demande devant le tribunal de district du district de Columbia le 14 août, qualifiant l’enquête de la SEC d’« expédition de pêche ». Dans son dernier dossier, la SEC a qualifié la réponse de Binance à son procès de juin de « maison de miroirs ».
La SEC a soulevé des questions sur Ceffu dans un mémorandum déposé devant le tribunal le 14 septembre, affirmant que la société, qui a été rebaptisée Binance en mars, « semble avoir le contrôle des actifs des clients ».
En réponse à la prétendue résistance de Binance à l’enquête de la SEC, l’agence a écrit dans le dossier du 18 septembre :
« L’inspection limitée que la SEC a pu mener jusqu’à présent démontre le besoin urgent d’une inspection. [redacted] La Cour devrait ordonner l’inspection demandée par la SEC, comme indiqué dans sa requête en contravention.
Le dossier déposé par la SEC le 18 septembre souligne que BAM a affirmé que Binance est « un simple fournisseur tiers dont les services logiciels de portefeuille s’apparentent au fournisseur de services Internet de BAM », et on ne peut donc pas s’attendre à ce qu’il sache comment il fonctionne. La SEC a répliqué :
« Cependant, loin d’être un simple fournisseur de services inoffensif, Binance et BAM sont la propriété commune d’un autre défendeur dans cette action, un individu qui se considère en dehors de la compétence d’un tribunal. »
La personne référencée est de toute évidence le PDG de Binance, Changing Zhao.
La SEC sollicite également les dépositions de l’ancien PDG de Binance.US, Brian Shroder, et de la directrice financière Jasmine Lee. Binance.US a rétorqué que ce témoignage serait « perturbateur pour les activités de BAM ».
La tentative de Binance d’amener le tribunal à freiner les efforts d’enquête de la SEC a déclenché des va-et-vient de dossiers judiciaires. Une audience dans l’après-midi du 18 septembre, heure locale de Washington, devrait régler l’affaire.
Il s’agit d’une histoire en développement et de plus amples informations seront ajoutées dès qu’elles seront disponibles.