Suite à son arrestation aux Bahamas, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé le co-fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, d’avoir « escroqué des investisseurs », a-t-elle annoncé. Il allègue que Bankman-Fried « a dissimulé son détournement des fonds des clients de FTX vers [the] société de trading de crypto Alameda Research tout en levant plus de 1,8 million de dollars auprès d’investisseurs. »
Dans le même temps, le bureau du procureur américain du district sud de New York et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ont également annoncé des accusations contre Bankman-Fried dans des actions parallèles, selon la SEC.
« Nous alléguons que Sam Bankman-Fried a construit un château de cartes sur la base de la tromperie tout en disant aux investisseurs qu’il s’agissait de l’un des bâtiments les plus sûrs de la cryptographie », a déclaré le président de la SEC, Gary Gensler. « La fraude présumée commise par M. Bankman-Fried est un appel clair aux plateformes de cryptographie dont elles ont besoin pour se conformer à nos lois. »
La SEC allègue que depuis au moins mai 2019, FTX a levé 1,8 milliard de dollars auprès d’investisseurs en actions, dont 1,1 milliard de dollars auprès de 90 investisseurs américains seulement. Bankman-Fried a promu la bourse en tant que plate-forme de négociation sûre avec « des mesures sophistiquées et automatisées pour protéger les actifs des clients », a-t-il déclaré. En réalité, cependant, Bankman-Fried a orchestré une fraude pour dissimuler le détournement des fonds des clients vers son fonds spéculatif crypto privé, Alameda Research.
Ce fonds a bénéficié d’un traitement spécial, « y compris une » ligne de crédit « illimitée financée par les clients de la plateforme et exemptant Alameda de certaines mesures clés d’atténuation des risques FTX », a ajouté le commissaire. Et enfin, les clients ont été exposés à un risque non divulgué lié à l’exposition de FTX aux avoirs d’Alameda « d’actifs surévalués et illiquides tels que les jetons affiliés à FTX ». Il allègue en outre que Bankman-Fried a utilisé des fonds de clients FTX mélangés pour effectuer « des investissements de capital-risque non divulgués, des achats immobiliers somptueux et d’importants dons politiques ».
Bankman-Fried devait témoigner aujourd’hui au Congrès, mais cela n’arrivera peut-être pas maintenant. Dans un projet de transcription de son témoignage vu par Forbes, il aurait commencé en disant « j’ai merdé », suivi d’une série de commentaires surprenants. Il s’agit notamment de déclarer que FTX n’avait pas d’équipe de gestion des risques, d’accuser le PDG de Binance d’avoir organisé une campagne de relations publiques négatives pour faire tomber FTX et de déclarer que l’avocat général américain a précipité Bankman-Fried dans le dépôt du chapitre 11.
La SEC demande des injonctions, notamment en interdisant à Bankman-Fried de futures transactions sur titres, en saisissant des gains présumés mal acquis, une sanction civile et un barreau de dirigeant et de directeur. « FTX a opéré derrière un vernis de légitimité », a déclaré le directeur de l’application de la SEC, Surbir S. Grewal. « Mais comme nous l’affirmons dans notre plainte, ce placage n’était pas seulement mince, il était frauduleux. »
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