Le protocole Wonderland est devenu le sujet de conversation du monde de la finance décentralisée (DeFi) après que la plate-forme a été trouvée au centre d’une controverse en cours.
Le 27 janvier, l’analyste DeFi zachxbt a révélé que l’un des co-fondateurs anonymes de Wonderland était le co-fondateur de QuadrigaCX, Michael Patryn, qui opérait sous le nom de Sifu.
QuadrigaCX est un ancien échange cryptographique du Canada qui a fermé lorsque Gerald Cotten, le fondateur de l’échange et la seule personne connaissant les clés du portefeuille de l’échange, est décédé. Après sa mort, 169 millions de dollars de fonds d’utilisateurs ont été irréversiblement perdus.
Le décès de Cotten a entraîné une vague de litiges alors que d’anciens utilisateurs d’échange cherchaient à récupérer leurs fonds. D’autres membres de la communauté crypto ont affirmé que Cotten avait simulé sa mort pour s’en tirer avec la crypto prétendument volée.
Qui est Sifu ?
Zachxbt revendiqué dans une série de tweets que Patryn a été un délinquant en série de la loi et avant son passage chez QuadrigaCX, il a aidé à diriger un réseau de vol d’identité appelé shadowcrew, auquel il a ensuite plaidé coupable.
Selon un rapport de Bloomberg citant des archives judiciaires californiennes, Michael Patryn est Omar Dhanani, qui était condamné à 18 mois de prison fédérale pour avoir dirigé un réseau de fraude par carte de crédit et avoir admis un cambriolage, un vol qualifié et une fraude informatique dans trois affaires pénales distinctes.
L’analyste DeFi a remis en question le motif du fondateur de Wonderland, Daniele Sestagalli, de travailler avec un escroc condamné et de lui confier la responsabilité d’un trésor d’un milliard de dollars comprenant l’argent des investisseurs.
1/ Cela doit être partagé @0xSifu est le co-fondateur de QuadrigaCX, Michael Patryn. Si vous n’êtes pas familier, c’est la bourse canadienne qui s’est effondrée en 2019 après la disparition du fondateur Gerald Cotten avec 169 millions de dollars.
Je l’ai confirmé avec Daniele par messages. pic.twitter.com/qSfWNnQPhr
– zachxbt (@zachxbt) 27 janvier 2022
Après que la véritable identité du directeur financier anonyme ait été révélée, Sestagalli a dévoilé sa version de l’histoire. Il revendiqué qu’il était au courant de la véritable identité de Sifu presque un mois auparavant mais ne l’a pas jugé pour son passé. Mais, la clarification de Sestagalli semblait trop peu trop tardive, et après le contrecoup de la communauté, Wonderland a décidé de soumettre le retrait de Sifu à un vote de la communauté, qui a été adopté à une écrasante majorité.
Après la destitution du gestionnaire de trésorerie, Sestagalli a décidé de remettre la trésorerie à la communauté et de mettre un terme au projet. La proposition a reçu un vote divisé avec 55% votant contre et 45% votant pour. Quoi qu’il en soit, le fondateur a décidé de mettre fin au projet jusqu’à ce qu’une meilleure solution soit trouvée.
Immédiatement après son renvoi du pays des merveilles, Sifu a envoyé 3 000 Ether (ETH) à un mélangeur de pièces appelé Tornado Cash en trois lots différents. Alors qu’il prétendait que c’était son propre argent, les membres de la communauté étaient sceptiques. Un utilisateur a souligné qu’un portefeuille associé à Sifu a reçu près de 400 millions de dollars de fonds en un mois seulement et juste après son doxing, 200 millions de dollars ont été retirés du portefeuille.
Environ 200 millions viennent d’être transférés de ce portefeuille après ce tweet. Sa valeur est maintenant d’environ 235 millions d’USD. Sacré.
— Zappyboi (@Zappyb0i) 27 janvier 2022
Sestagalli pense que la communauté est forte et que le projet peut aller de l’avant. Dans son dernier tweet adressage le problème, il a dit:
«Je travaille plus étroitement avec nos modérateurs et supporters de la communauté Wonderland et WAGMI pour assurer un meilleur niveau de communication et d’informations de haut en bas. Nous allons continuer à construire ensemble en tant que communauté et sortir ensemble du FUD. Prochaine proposition de SoonTM ;).
Dans la proposition initiale de liquidation, Sestagalli a inclus un délai de cinq jours pour proposer une nouvelle voie si la proposition actuelle est rejetée :
« Si la proposition est votée contre, et qu’aucune contre-proposition dans les 5 jours n’est faite par la communauté avec des personnes concernées qui sont prêtes à prendre en charge le multisig et à relever ce défi, nous allons quand même débloquer la trésorerie. »
Parmi les nombreuses propositions avancées par la communauté, celle de dcfgod a retenu l’attention de la communauté crypto. La proposition exigé un processus d’abandon de la rage qui arrêterait tous les échanges et supprimerait toutes les liquidités pour repartir de zéro, impliquant uniquement ceux qui voulaient être associés au projet.
Une autre proposition notable serait retourner investissement initial des investisseurs et permettre à Skyhopper, un commerçant de crypto, de gérer et de conseiller le trésor du pays des merveilles. Cependant, aucune décision finale n’a été prise quant à la proposition qui serait acceptée et présentée.
Alors, qu’est-ce qui a mal tourné ?
Pour commencer, l’organisation autonome décentralisée (DAO) de Wonderland n’était pas aussi décentralisée que beaucoup l’auraient cru.
Un DAO est une organisation autonome gérée par des logiciels, des contrats intelligents et un vote communautaire, leur permettant de fonctionner sans être dirigé par une partie centrale.
Alors que, idéalement, un DAO devrait être libre de tout contrôle individuel ou organisationnel, le cas de Wonderland semble avoir prouvé le contraire, car il a mis en évidence la possibilité qu’un seul individu prenne des décisions au nom de milliers de membres de la communauté.
Vincent Choy, architecte de l’écosystème chez le fournisseur d’infrastructure DeFi Oz Finance, a déclaré à Cointelegraph que ce n’est pas parce qu’un projet a quelques protocoles de gouvernance qu’il est nécessairement décentralisé :
« En quoi Wonderland est-il un projet DeFi ? Oui, certains protocoles de gouvernance sont en place pour l’application du DAO, mais il s’agit essentiellement d’un décaissement centralisé de fonds dans le trésor du pays des merveilles. Au fur et à mesure que l’industrie progresse, je pense que nous, en tant qu’industrie, devons approfondir la réflexion sur le fonctionnement réel de DeFi pour tenir les promesses que nous avons faites.
« Permettre à des situations comme celle-ci de se développer est définitivement un pas en arrière dans la mauvaise direction. Daniele travaillant sciemment avec un criminel condamné qui a des antécédents d’escroquerie et de stratagèmes de Ponzi montre à quel point il se soucie peu de la gestion des fonds de sa communauté et ne peut pas être bon pour la confiance de l’industrie », a ajouté Choy.
L’histoire changeante de Sestagalli a également éveillé les soupçons. Premièrement, il a prétendu connaître l’identité de Patryn et a décidé de continuer sans en informer la communauté, mais après l’adoption de la proposition de vote pour son retrait, il a tenté de prendre ses distances avec le co-fondateur contaminé :
5/
Je ne soutiens aucunement les actions entreprises par Sifu dans Discord, je suis avec l’équipe et j’ai également travaillé sur la proposition de mettre fin à Wonderland. À cette époque, je croyais que personne ne voulait avoir quoi que ce soit à voir avec moi à cause de mes erreurs.— Daniele ne demande jamais au DM (@danielesta) 30 janvier 2022
Ce que les DAO peuvent faire de mieux
Pour que les DAO deviennent véritablement autonomes, la décentralisation doit être introduite par étapes. Cependant, un certain niveau de contrôle est également nécessaire pour maintenir les valeurs fondamentales de l’entreprise. Les DAO les plus performants utilisent divers mécanismes de contrôle d’accès dans lesquels les idées passent par plusieurs phases avant d’être acceptées. Étant un écosystème décentralisé, l’équipe de base n’a pas son mot à dire sur qui peut rejoindre la communauté et donc leur inquiétude quant à la confiance dans la communauté est compréhensible. Cependant, cela ne doit pas être utilisé comme une excuse pour rendre l’écosystème plus centralisé.
Les DAO sont censés être axés sur la communauté. Ainsi, pour qu’une véritable gouvernance autonome réussisse, le niveau de contrôle de l’équipe centrale doit être minimal : ils doivent agir en tant que gardiens plutôt qu’en tant que seuls décideurs. Alors que, idéalement, les DAO sont censés être une gouvernance autonome, la gestion d’une entreprise ou d’un cabinet nécessite différentes interventions humaines et non programmables. C’est là que les gardiens ou une équipe centrale peuvent intervenir avec la communauté pour résoudre certains problèmes qui ne peuvent pas être automatisés.
Parlant de la supposée décentralisation des DAO et de la saga Wonderland, Burnt Banksy, fondateur de la plateforme DeFi Burnt Finance, a déclaré à Cointelegraph :
« La nature de l’industrie de la cryptographie est que tout le monde a généralement de la peau dans le jeu, il est donc parfois préférable de supposer que tout le monde est néfaste jusqu’à ce qu’il soit prouvé qu’il est digne de confiance – ce qui peut se produire pour les projets de plusieurs façons, comme en prenant la sécurité au sérieux et en mettant en œuvre des portefeuilles multisignatures ou verrouillages horaires pour les fonctions d’administration. Être anonyme pour construire quelque chose de plus grand que soi est une chose, mais utiliser cet anonymat pour commettre des crimes en est une autre.