Les entreprises de crypto-actifs au Royaume-Uni pourraient désormais commencer à retenir certains transferts cryptographiques pour se conformer à la nouvelle règle de voyage pour la cryptographie entrée en vigueur le 1er septembre.
Les règles ciblant les fournisseurs de services d’actifs virtuels ont été les premières introduit par la Financial Conduct Authority le 17 août et veillera à ce que les VASP basés au Royaume-Uni « collectent, vérifient et partagent des informations » relatives aux transferts de crypto-actifs.
Si un paiement entrant est reçu d’une personne ou d’une entité d’une juridiction étrangère qui n’a pas mis en œuvre la règle de voyage, le VASP doit procéder à une « évaluation basée sur les risques » quant à « l’opportunité de mettre les crypto-actifs à la disposition du bénéficiaire ».
La Travel Rule est conçue pour apporter une plus grande transparence aux transferts de crypto-actifs, ce qui rend plus difficile leur utilisation par les criminels. #crypto pour activité illégale.https://t.co/kmB6rgMn5e
– Autorité de conduite financière (@TheFCA) 17 août 2023
La même règle s’appliquerait également aux Britanniques souhaitant envoyer des paiements en dehors du Royaume-Uni.
La Travel Rule a été créée par le Groupe d’action financière de l’agence des Nations Unies en juin 2019. Le Royaume-Uni a adopté une législation pour commencer application la règle de voyage en juillet 2022.
Il tente d’empêcher les activités de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et le financement du terrorisme (CTF) menées en chaîne.
Parmi les autres pays qui ont adopté la Travel Rule figurent les États-Unis, l’Allemagne, le Japon, Singapour, la Suisse, le Canada, l’Afrique du Sud, les Pays-Bas et l’Estonie. selon à Sygna.io.
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Le 23 juin, le GAFI a dénoncé les États membres pour ne pas avoir suffisamment mis en œuvre la règle après qu’une enquête a révélé que plus de la moitié d’entre eux n’avaient pris aucune mesure pour mettre en œuvre la règle.
Un mars 2022 enquête Le GAFI a constaté que seulement 29 des 98 juridictions à l’époque satisfaisaient aux exigences requises dans le cadre des règles de voyage et qu’un petit sous-ensemble de ces juridictions avait commencé à les appliquer.
Ian Andrews, directeur marketing de la plateforme médico-légale blockchain Chanalysis expliqué en avril 2022, la coordination de l’échange d’informations entre VASP au-delà des frontières sera un « problème assez difficile » à résoudre – du moins au début.
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