Il pourrait y avoir plus de procès à venir
Une autre bombe a tombé sur l’espace crypto – et l’impact pourrait être considérable
Lundi, la Commodity Futures and Trading Commission des États-Unis a annoncé qu’elle poursuivait Binance, le plus grand échange cryptographique au monde en volume; son PDG, Changpeng Zhao ; et le chef de la conformité Samuel Lim. La société, Zhao et Lim sont poursuivis pour avoir prétendument enfreint les règles de négociation et de produits dérivés.
« Crypto est attaqué », a déclaré Yankun Guo, associé du cabinet d’avocats Ice Miller, basé à Chicago, à TechCrunch +. « Les six derniers mois ont vu une vague de plaintes et de mesures d’exécution contre des noms de premier ordre, notamment Coinbase, Kraken et KuCoin, et ce n’était qu’une question de temps avant que Binance n’ait son tour. »
Binance a enregistré un volume de transactions d’environ 11 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures et compte plus de 90 millions de clients dans le monde, selon les données de CoinMarketCap. Il a été lancé en juin 2017 et est devenu en 180 jours le plus grand échange cryptographique au monde.
La bourse ne s’est jamais enregistrée auprès de la CFTC à quelque titre que ce soit et a « ignoré les lois fédérales » pour les marchés financiers américains, y compris les lois qui mettent en œuvre des contrôles pour prévenir et détecter le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, entre autres aspects, selon le dossier.
TechCrunch + a contacté la CFTC pour obtenir des commentaires, mais n’a pas eu de réponse au moment de la publication.
Un porte-parole de Binance a déclaré que le dépôt était « inattendu et décevant car nous travaillons en collaboration avec la CFTC depuis plus de deux ans ». Ils ont ajouté qu’ils avaient l’intention de continuer à collaborer avec les régulateurs aux États-Unis et dans le monde. « La meilleure voie à suivre est de protéger nos utilisateurs et de collaborer avec les régulateurs pour développer un régime réglementaire clair et réfléchi. »
Binance a dépensé 80 millions de dollars pour des partenaires externes tels que des fournisseurs connaissant vos clients, la surveillance des transactions, la surveillance du marché et des outils d’enquête pour soutenir ses programmes de conformité, a ajouté le porte-parole.
L’impact ultime sur Binance pourrait envoyer des ondes de choc sur le marché mondial des actifs numériques, a déclaré Jason Allegrante, directeur juridique et responsable de la conformité chez Fireblocks.
Le procès est également intéressant car deux dirigeants, Zhao et Lim, ont été nommés, a noté Guo. « Il s’agit d’un changement majeur qui montre que les régulateurs ne s’attaquent pas seulement à l’entreprise, mais également aux dirigeants. »