La saga de BitConnect, une importante arnaque à la crypto-monnaie, prend une autre tournure puisque l’un des co-fondateurs de BitConnect est désormais recherché par la police d’État indienne.
Satish Kumbhani, un ressortissant indien et le fondateur présumé du système de crypto Ponzi BitConnect, aurait fait l’objet d’une nouvelle enquête policière en Inde, The Indian Express signalé mercredi.
La police de Pune, opérant sous la police de l’État indien du Maharashtra, a lancé une enquête sur Kumbhani après qu’un avocat basé à Pune a déposé une plainte affirmant qu’il avait perdu environ 220 Bitcoin (BTC), soit 5,2 millions de dollars, à cause de BitConnect. Le plaignant a déclaré que son investissement initial était de 54 BTC, avec des rendements de 166 BTC, qu’il aurait utilisés pour réinvestir dans des plateformes.
Le demandeur a noté que des transactions entre lui et les suspects avaient eu lieu entre 2016 et juin 2021, désignant six autres personnes qui auraient été impliquées dans l’escroquerie aux côtés de Kumbhani. Aucune arrestation n’a été effectuée dans cette affaire, note le rapport.
BitConnect est l’un des plus grands stratagèmes d’escroquerie de l’histoire de la cryptographie, les orchestrateurs de Ponzi auraient collecté frauduleusement environ 2,4 milliards de dollars auprès d’investisseurs induits en erreur. Lancé en février 2016, BitConnect exploitait une plate-forme et une monnaie numérique, fermée en janvier 2018, les fondateurs finissant par disparaître avec l’argent des investisseurs.
Bien que BitConnect ait interrompu ses opérations il y a des années, l’affaire BitConnect a fait l’objet de nombreuses actions récemment, le ministère de la Justice accusant Kumbhani d’avoir orchestré le stratagème d’escroquerie BitConnect en février 2022.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a par la suite déclaré que l’autorité n’était pas en mesure de localiser le cofondateur manquant de BitConnect. Dans un dossier déposé fin février, la SEC a noté que le dernier emplacement connu de Kumbhani était dans son Inde natale.
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BitConnect n’est pas la seule arnaque cryptographique dont les principaux arrangeurs sont actuellement portés disparus. Les procureurs et les autorités du monde entier enquêtent également sur des escroqueries comme OneCoin, un système de Ponzi de 4 milliards de dollars qui a cessé ses activités fin 2019.
Ruja Ignatova, la créatrice bulgaro-allemande de OneCoin, a été classée dans la liste des dix personnes les plus recherchées par le Federal Bureau of Investigation en juin 2022. Ignatova, largement appelée «Cryptoqueen» dans la communauté crypto, a été vue pour la dernière fois en 2017.