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MADRID – L’agence de police de l’Union européenne Europol a déclaré vendredi que la police espagnole avait démantelé un groupe criminel organisé soupçonné d’avoir dirigé la plus grande « narco-banque » d’Europe, utilisée pour blanchir les produits du trafic international de drogue.
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Europol a déclaré que le groupe, composé principalement de Syriens, opérait depuis un restaurant dans un parc industriel de la ville espagnole centrale de Fuenlabrada. Là, les clients pourraient déposer ou collecter des espèces en vrac et faire blanchir leurs revenus par le réseau financier structuré au niveau international, a déclaré Europol.
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Europol a déclaré que le groupe fournissait des services financiers aux gangs criminels liés au trafic de drogue dans plus de vingt pays à travers le monde. La police espagnole affirme qu’elle aurait blanchi plus de 300 millions d’euros (290 millions de dollars) chaque année depuis 2020.
Le groupe a utilisé le système dit « hawala » populaire auprès des gangs criminels et d’autres pour déplacer de grosses sommes d’argent sans fil ou autres documents.
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Europol a déclaré que 32 personnes avaient été arrêtées lors de raids qui ont eu lieu le 27 septembre. La police espagnole a déclaré que 11 personnes ont été emprisonnées, dont le chef présumé du réseau et l’avocat du groupe.
Au total, la police a saisi quelque 3 millions d’euros (2,9 millions de dollars) en espèces. Ils ont confisqué 11 véhicules de luxe et des quantités de haschisch et de marijuana. Ils ont également bloqué 19 comptes de crypto-monnaie d’une valeur de 1,5 million d’euros (1,45 million de dollars).
Europol a déclaré que son soutien était central dans le développement de l’enquête espagnole, en fournissant un développement et une analyse continus du renseignement pour cartographier l’activité internationale du réseau.