Une pétition a été créée sur Change.org le 12 septembre pour s’opposer à l’utilisation des services médico-légaux de Chainalysis par les agences fédérales. La pétition remettait en question l’exactitude de Chainalysis et soulevait des problèmes juridiques liés aux activités de la société d’analyse de données blockchain.
La pétition, lancée par « Stop Chainalysis », déclarait que le logiciel de Chainalysis soutient les efforts de prévention du crime « en reliant le monde réel aux paiements cryptés ». Il déclarait :
« Nous pensons que l’utilisation de logiciels non scientifiquement prouvés et de méthodologies prétendument inexactes pour impliquer des individus dans la survenance de crimes met en danger le droit des personnes à la confidentialité financière. »
La pétition affirmait que les conclusions de Chainalysis ne répondaient pas à la norme Daubert en matière de témoignage d’expert devant les tribunaux américains établie par la Cour suprême des États-Unis en 1933, que son taux d’erreur était inconnu, qu’elle n’avait pas été soumise à un examen par les pairs et qu’elle utilisait potentiellement méthodologie défectueuse.
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Les problèmes techniques du service entraînent de potentielles violations de la vie privée, affirme la pétition :
« Comme n’importe qui peut être impliqué par de tels logiciels, quelle que soit son implication dans une activité criminelle, les individus et les entités ne peuvent pas s’attendre à ce que leurs informations financières restent confidentielles. »
L’utilisation d’une technologie peu fiable constitue une violation de l’exigence de cause probable du quatrième amendement pour délivrer un mandat de perquisition et de saisie et de la loi sur le secret bancaire, à laquelle des exceptions sont accordées en fonction de la présence d’activités suspectes, a-t-il déclaré.
Hé @chainalysisla prochaine fois que vous essaierez d’appeler une personne non qualifiée pour s’être vu refuser l’adhésion à la FED, assurez-vous peut-être que la lettre de refus elle-même ne cite pas des insuffisances pour empêcher les violations AML dans votre propre logiciel comme motif de rejet. https://t.co/eqv7KtXcU7 pic.twitter.com/i6wh8qJy4E
– L0la L33tz (@L0laL33tz) 9 septembre 2023
La pétition énumère sept agences fédérales américaines qui ont utilisé les services de Chainalysis.
La pétition était la première rendu public par Lola Leetz, un pseudonyme stylisé comme L0la L33tz sur X (anciennement Twitter), qui a vivement critiqué l’entreprise. L’utilisateur X n’est pas le seul à émettre des critiques. En août, Jonelle Still, directrice des enquêtes et du renseignement de CipherTrace, a soumis un rapport dans l’affaire États-Unis c. Roman Sterlingov qui affirmait que la technologie de Chainalysis avait été utilisée de manière incorrecte pour relier Sterlingov au mélangeur de crypto-monnaie Bitcoin Fog.
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