L’agence nationale du crime du Royaume-Uni (NCA) cherche à réglementer les mélangeurs de pièces cryptographiques en vertu des lois du pays contre le blanchiment d’argent.
Les outils de mélange de pièces sont populaires dans le monde décentralisé pour maintenir la confidentialité des transactions. Ces outils mélangent souvent plusieurs transactions pour masquer l’origine d’une transaction particulière. Ensuite, le destinataire reçoit les transactions d’une « boîte noire » de mélange qui comprend des centaines de transactions provenant de différents portefeuilles. Bien que axés sur la confidentialité, ces outils font souvent face à la colère des régulateurs car c’est aussi un moyen connu pour les pirates et les criminels de laver leurs fonds.
Gary Cathcart, responsable des enquêtes financières de la NCA, a affirmé que ces outils de mixage des transactions offrent une couche d’anonymat aux criminels qui peut être utilisée pour « baratter de l’argent criminel en masquant ses origines et sa piste d’audit ».
Cathcart a appelé les régulateurs à soumettre ces outils de mixage open source à la réglementation sur le blanchiment d’argent. Cela garantirait que ces prestataires de services effectuent des contrôles anti-blanchiment obligatoires et auditent les transactions transitant par la plateforme, signalé Financial Times.
NCA n’a pas répondu à la demande de commentaires de Cointelegraph au moment de la publication.
Un autre obstacle pour les régulateurs est la nature open source et décentralisée de ces services, où le suivi et l’audit des fonds pourraient devenir une tâche complexe. Ce problème a été mis en évidence lors du mouvement des camionneurs Candian Freedom, où le fournisseur de services de portefeuille non dépositaire Nunchuck a expliqué qu’il ne détenait aucune information sur ses utilisateurs, ce qui est dû à la conception de la technologie décentralisée.
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Les fournisseurs de services de cryptographie ont été relativement conformes aux réglementations du monde entier et ont apporté des modifications à leurs services pour suivre les régulateurs. Dans ce cas, certains ont même une longueur d’avance. Wasabi, un portefeuille populaire axé sur la confidentialité qui offrait des services de mixage crypto via CoinJoin, a annoncé lundi qu’il bloquerait les transactions avec des liens illicites.
Il est également important de noter que malgré l’obscurcissement de la source des transactions, ces transactions peuvent éventuellement être retracées jusqu’au compte source avec plusieurs outils analytiques puissants, ce qui était le cas dans le piratage de 40 millions de dollars de Binance.
Même si les auteurs du piratage ont utilisé un mixeur de puces pour blanchir les fonds volés, l’activité accrue de l’outil de mixage a révélé leur identité et plus tard, la majorité des fonds ont été retrouvés.